S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2020

Jun 9, 2020

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 09 iunie 2020

Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 09 iunie 2020 a avut loc, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 6/09.06.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 6 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 9 iunie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 9 iunie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 77.2843% din capitalul social și 77.2843% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 9096794 de voturi Pentru reprezentând 99.972040% din numărul total de voturi exprimate și cu 2544 de voturi Abținere, reprezentând 0.027960% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situaţiile financiare anuale consolidate (situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exerciţiul financiar al anului 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana şi aprobate prin OMFP nr.2844/2016.

Art.2. Cu 9096794 de voturi Pentru reprezentând 99.972040% din numărul total de voturi exprimate și cu 2544 de voturi Abținere, reprezentând 0.027960% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfaşurată în anul 2019.

Art.3. Cu 9096794 de voturi Pentru reprezentând 99.972040% din numărul total de voturi exprimate și cu 2544 de voturi Abținere, reprezentând 0.027960% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul de Audit Financiar asupra situaţiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2019 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent BDO AUDIT SRL.

Art.4. Cu 9099294 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 25 iunie 2020 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.5. Cu 9099294 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte Consiliul de Administrație,

Lăpușan Remus Gabriel