S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 04 martie 2020 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 04 martie 2020 a avut loc, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 2/04.03.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 4 martie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 4 martie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 77.7589% din capitalul social și 77.7589% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 8958490 de voturi Pentru reprezentând 97.851250% din numărul total de voturi exprimate, cu 175879 de voturi Împotrivă reprezentând 1.921080% din numărul total de voturi exprimate și cu 20844 de voturi Abținere, reprezentând 0.227670% din numărul total de voturi exprimate, aprobă finanțarea ″Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2019 - 2028″.

Art.2. Cu 8850979 de voturi Pentru reprezentând 96.676930% din numărul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Împotrivă reprezentând 3.095390% din numărul total de voturi exprimate și cu 20844 de voturi Abținere, reprezentând 0.227670% din numărul total de voturi exprimate, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 – 2022.

Art.3. Cu 8780464 de voturi Pentru reprezentând 95.906710% din numărul total de voturi exprimate, cu 353905 de voturi Împotrivă reprezentând 3.865610% din numărul total de voturi exprimate și cu 20844 de voturi Abținere, reprezentând 0.227670% din numărul total de voturi exprimate, aprobă revizuirea unor indicatori cheie de performanță, financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021.

Art.4. Cu 8780464 de voturi Pentru reprezentând 95.906710% din numărul total de voturi exprimate, cu 353905 de voturi Împotrivă reprezentând 3.865610% din numărul total de voturi exprimate și cu 20844 de voturi Abținere, reprezentând 0.227670% din numărul total de voturi exprimate, aprobă actul adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA, în forma publicată pe pagina de internet a societăţii și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA, în persoana domnului Nechita Vlad-Paul pentru a semna, în numele companiei, actele aditionale la contractele de mandat ce cuprind modificările aprobate la punctul 3 al ordinii de zi a prezentei şedinţe.

Art.5. Cu 8869279 de voturi Pentru reprezentând 96.876820% din numărul total de voturi exprimate și cu 285934 de voturi Abținere, reprezentând 3.123180% din numărul total de voturi exprimate, ia act de informarea privind deficiențele constatate de către organele de control în aplicarea art.43 din O.U.G. nr.114/2018 .

Art.6. Cu 9155169 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 20 martie 2020 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.7. Cu 9155169 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte Consiliul de Administrație, Lăpușan Remus Gabriel