S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2020

Apr 27, 2020

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 27 aprilie 2020 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud. Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 27 Aprilie 2020 au avut loc ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

• Hotărârea nr. 4/27.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA
• Hotărârea nr. 5/27.04.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 27 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 27 aprilie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 77.5867% din capitalul social și 77.5867% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 9132387 de voturi Pentru reprezentând 99.972070% din numărul total de voturi exprimate și cu 2551 de voturi Abținere, reprezentând 0.027930% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situaţiile financiare anuale (situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exerciţiul financiar al anului 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană şi aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.

Art.2. Cu 9132387 de voturi Pentru reprezentând 99.972070% din numărul total de voturi exprimate și cu 2551 de voturi Abținere, reprezentând 0.027930% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul anual al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfaşurată în anul 2019.

Art.3. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, aprobă dividendul brut pe acțiune în valoare de 15,47 lei/acțiune, aferent anului financiar 2019.

Art.4. Cu 9132387 de voturi Pentru reprezentând 99.972070% din numărul total de voturi exprimate și cu 2551 de voturi Abținere, reprezentând 0.027930% din numărul total de voturi exprimate, ia act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situaţiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2019 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent BDO AUDIT SRL.

Art.5. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, aprobă repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2019, după cum urmează:

1. repartizarea profitului net după cum urmează:

- dividende cuvenite acționarilor	182.141.366,68 lei
--------------------------------------	--------------------

• profit destinat constituirii surselor proprii de finanţare 166.117.649,32 lei
• 1. participarea salariaților la profit conform prevederilor art.141 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul SNTGN "TRANSGAZ" SA, în vigoare, în sumă de 15.833.774 lei.

Art.6. Cu 1777623 de voturi Pentru reprezentând 19.459610% din numărul total de voturi exprimate, cu 7073874 de voturi Împotrivă reprezentând 77.437570% din numărul total de voturi exprimate și cu 283441 de voturi Abținere, reprezentând 3.102820% din numărul total de voturi exprimate, nu ia act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2019.

Art.7. Cu 8848997 de voturi Pentru reprezentând 96.869810% din numărul total de voturi exprimate și cu 285941 de voturi Abținere, reprezentând 3.130190% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2019.

Art.8. Cu 1962657 de voturi Pentru reprezentând 21.485170% din numărul total de voturi exprimate, cu 6888840 de voturi Împotrivă reprezentând 75.412010% din numărul total de voturi exprimate și cu 283441 de voturi Abținere, reprezentând 3.102820% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art.9. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, aprobă următoarele:

• 1. Prescrierea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2016 şi neridicate până la data prescrierii (18.07.2020);
• 1. Înregistrarea în contul de venituri al societăţii a valorii reprezentând dividendele aferente exerciţiului financiar 2016 neridicate până la data prescrierii, respectiv 18.07.2020.

Art.10. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul privind achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 euro/achiziţie (pentru achiziţiile de bunuri şi lucrări) şi respectiv 100.000 euro/achiziţie (pentru servicii) efectuate de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș în trimestrul al IVlea 2019.

Art.11. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 26 iunie 2020 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.12. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 25 iunie 2020 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.13. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 17 iulie 2020 ca dată a plăţii dividendelor.

Art.14. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte Consiliul de Administrație, Lăpușan Remus Gabriel

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 27 aprilie 2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 27 aprilie 2020, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 77.5867% din capitalul social și 77.5867% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 8851497 de voturi Pentru reprezentând 96.897180% din numărul total de voturi exprimate, cu 283390 de voturi Împotrivă reprezentând 3.102270% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, aprobă aderarea SNTGN Transgaz SA, în calitate de Membru Asociat, la Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) și mandatarea dnei Elisabeta Ghidiu – director Departament Strategie și Management Corporativ și a dnei Lăcrămioara Ciolpan – șef Serviciu Relații cu Investitorii, în relația cu aceasta.

Art.2. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 26 iunie 2020 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Cu 9134887 de voturi Pentru reprezentând 99.999440% din numărul total de voturi exprimate și cu 51 de voturi Abținere, reprezentând 0.000560% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte Consiliul de Administrație, Lăpușan Remus Gabriel