S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2019

Jul 30, 2019

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 30 iulie 2019 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 30 iulie 2019 au avut loc, la a doua convocare, ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor companiei, astfel cum acestea au fost convocate în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 7/30.07.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

Hotărârea nr. 8/30.07.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 7 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 30 iulie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 30 iulie 2019, a doua convocare,

la care au fost prezenți acționari reprezentând 77.2251% din capitalul social și 77.2251% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 8806430 de voturi Pentru reprezentând 96.855230% din numărul total de voturi exprimate și cu 285934 de voturi Abținere, reprezentând 3.144770% din numărul total de voturi exprimate, aprobă prealabil, "Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2019 - 2028", în sensul aprobării finanțării investițiilor de către societate (din surse proprii sau atrase), în vederea supunerii spre aprobare ANRE, în condițiile legii.

Art.2. Cu 9092320 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 14 august 2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.3. Cu 9092320 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte Consiliul de Administrație, Lăpușan Remus Gabriel

HOTĂRÂREA NR. 8 a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 30 iulie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 30 iulie 2019, a doua convocare,

la care au fost prezenți acționari reprezentând 77.2251% din capitalul social și 77.2251% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 9092320 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, aprobă aderarea SNTGN Transgaz SA, în calitate de membru, în Federația Patronală de Petrol și Gaze (FPPG).

Art.2. Cu 9092320 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 14 august 2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.3. Cu 9092320 de voturi Pentru reprezentând 99.999520% din numărul total de voturi exprimate și cu 44 de voturi Abținere, reprezentând 0.000480% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte Consiliul de Administrație, Lăpușan Remus Gabriel