S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2019

May 21, 2019

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 21 mai 2019 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 21 mai 2019 a avut loc, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 4/21.05.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 21 mai 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 21 mai 2019, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 72.8512% din capitalul social și 72.8512% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 8574867 de voturi Pentru reprezentând 99.970620% din numărul total de voturi exprimate și cu 2520 de voturi Abținere, reprezentând 0.029380% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situaţiile financiare anuale consolidate (situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exerciţiul financiar al anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana şi aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 și solicită conducerii administrative şi executive a societăţii să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine consiliului de administraţie şi conducerii executive a societăţii.

Art.2. Cu 1686027 de voturi Pentru reprezentând 19.656650% din numărul total de voturi exprimate și cu 6891360 de voturi Abținere, reprezentând 80.343350% din numărul total de voturi exprimate, ia act de Raportul consolidat al administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfaşurată în anul 2018.

Art.3. Cu 1686027 de voturi Pentru reprezentând 19.656650% din numărul total de voturi exprimate și cu 6891360 de voturi Abținere, reprezentând 80.343350% din numărul total de voturi exprimate, ia act de conținutul Raportului de Audit Financiar asupra situaţiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2018 și de opinia exprimată în raportul său de către auditorul independent BDO AUDIT SRL.

Art.4. Cu 8577367 de voturi Pentru reprezentând 99.999770% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000230% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 7 iunie 2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.5. Cu 8577367 de voturi Pentru reprezentând 99.999770% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000230% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte Consiliul de Administrație,

Lăpușan Remus Gabriel