S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2018

Jan 29, 2018

SOCIETATEA NATIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS
Capital social: 117 738 440,00 LEI ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733 P-ta C. I. Motas nr. 1, cod: 551130, Medias, Jud. Sibig. Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 83902 http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017 Data raportului: 26.01.2018 Denumirea entității emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Medias, Piata Constantin I, Motas, nr.1, jud. Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/301/2000 Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în sedința din data de 26.01.2018.

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 5 martie 2018, ora 1000, care își va desfășura lucrările în "Sala Motaș", la sediul societății din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1. jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de actionari. respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 22 februarie 2018, cu următoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR $\mathbf{I}$

• 1. Aprobarea revizuirii unor indicatori financiari de performanță valabili pentru membrii Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021.
• 1. Aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA (indemnizația fixă și componenta variabilă).
• 1. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorilor SNTGN Transgaz SA.
• 1. Aprobarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de raspundere profesională pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA si suportarea de către societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.
• 1. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN "Transgaz" SA și împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA pentru a semna în numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz"SA.
• 1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 - 2020.
• 1. Stabilirea datei de 21 martie 2018 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.
• 1. Împuternicirea domnului Minea Nicolae, în calitate de Presedinte de sedință sau a locțiitorului acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și a domnului Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor va avea loc în data de 6 martie 2018, ora 10⁰⁰ în "Sala Motaș", la sediul societății din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGOA, este disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generală a Actionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 2 februarie 2018.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

• documentele și materialele de sedință referitoare la punctele 1-5 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/Adunarea Generală a Actionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 2 februarie 2018;
• documentele și materialele de sedință referitoare la punctul 6 inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile astfel:
• Referatul și anexa 6 în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generală a Actionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 2 februarie 2018;
• Anexele 1-5 sunt disponibile si vor putea fi consultate de către actionari la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, începând cu data de 2 februarie 2018 între orele 800-1500 sau vor fi puse la dispoziția actionarilor la cerere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), linkul Relatii Investitori/Adunarea Generală a Actionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 2 februarie 2018.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 15 februarie 2018, ora 15⁰⁰;
• de a prezenta projecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 15 februarie 2018, ora 1500:
• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca aga@transgaz.ro, în atenția D-nei Florea Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a actionarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru 22 februarie 2018.

Fiecare actionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris și publicate pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 2 februarie 2018, pe pagina de internet a societății la adresa www.transgaz.ro, link-ul Relații Investitori/Adunarea Generală a Actionarilor/Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum și, în cazul actionarilor persoane juridice sau a entitătilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referintă/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către actionarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competență din statul în care actionarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I Motaș nr.1, până la data de 2 martie 2018, ora 15⁰⁰ la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscriși la data de referință de 22 februarie 2018, personal sau prin reprezentanti, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum și, în cazul actionarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către actionar. Custodele votează în adunarea generală a actionarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 22 februarie 2018.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului și însotită de o declaratie pe propria răspundere în original semnată și, după caz, stampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atasare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum si mandatul primit prin Ordin al Ministrului Economiei pentru participarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Actionarilor, în original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. cu cel puțin o oră înainte de adunare, în limba română sau în limba engleză, la sediul din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, sau la data sedintelor adunării generale a actionarilor la Serviciul Secretariat C.A. și A.G.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Sterian Ion - Administrator Văduva Petru Ion - Administrator RCCC d۱. Iliescu Bogdan George - Administrator CONSILIUL ηE Minea Nicolae - Administrator ADMINISTRATIE Lăpușan Remus Gabriel - Administrator