S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2018

Jan 19, 2018

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 19 IANUARIE 2018 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii și investitorii că în data de 19 ianuarie 2018 a avut loc, la a doua convocare, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Ataşăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 1/19.01.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 19 ianuarie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 19 ianuarie 2018, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă asocierea între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și compania Regasificadora del Noroeste S.A. din Spania în vederea participării în etapa a doua a procesului de achiziție a participației de 66% în cadrul DESFA și a stabilirii modalității de Organizare și funcționare a asocierii și îl mandatează pe Directorul General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. să negocieze şi să semneze documentele aferente asocierii. Întreaga responsabilitate privind încadrarea operaţiunii în normele legale aplicabile şi în prevederile bugetare aprobate, privind negocierea şi semnarea documentelor aferente asocierii, privind organizarea şi funcţionarea asocierii astfel încȃt să nu se producă prejudicii companiei şi statului romȃn, aparţine conducerii executive şi administrative a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Art.2. Stabileşte data de 7 februarie 2018 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.3. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Preşedinte de ședință Iliescu Bogdan George