S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2018

Mar 6, 2018

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 06 martie 2018 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 06 martie 2018 a avut loc, la a doua convocare, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 2/06.03.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 6 martie 2018

Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 6 martie 2018, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă revizuirea unor indicatori de performanţă financiari în forma înaintată de către consiliul de administraţie şi avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/26.01.2018, urmând ca varianta consolidată a ţintelor indicatorilor cheie de performanţă să constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art.2. Aprobă următoarele:

• 1. indemnizaţia brută fixă lunară acordată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, recalculată pentru a fi pusă în acord cu noile contribuţii sociale obligatorii datorate conform Legii nr.227/2015;
• 2. componenta variabilă brută anuală pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie reprezentând 12 indemnizaţii fixe lunare.
• Art.3. Aprobă următoarele:
• 1. limita maximă a indemnizaţiei fixe brute lunare acordată directorului general care va fi în cunatum de 35.740 lei;
• 2. limita maximă a indemnizaţiei fixe brute lunare acordată directorului economic care va fi în cuantum de 29.783 lei.

Se amână stabilirea componentei variabile a remuneraţiei atât pentru directorul general, cât şi pentru directorul economic până la următoarea şedinţă a adunării generale a acţionarilor.

Art.4. Aprobă limita maximă a primei de asigurare anuală pentru membrii Consiliului de Administraţie în cuantum de 50.000 euro/an, echivalentul în lei şi stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională, în cuantum de 25.000.000 euro/an per eveniment şi în agregat, echivalentul în lei.

Art.5. Aprobă forma actului adiţional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al SNTGN Transgaz SA, în forma publicată pe pagina de internet a societăţii, şi împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA, în persoana doamnei Alexandrina Prunișoară, pentru a semna în numele companiei, actele adiţionale la contractele de mandat ce cuprind modificările aprobate la punctul 1 al ordinii de zi a prezentei şedinţe. Cuantumul indemnizaţiei (fixe şi variabile) va fi completat după comunicarea de către Institutul Naţional de Statistică a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională.

Art.6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN "Transgaz" SA pe anul 2018 și estimările bugetare pentru anii 2019 – 2020.

Întreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico – financiari, pentru întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019 – 2020, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, pentru aplicarea prevederilor bugetului astfel aprobat în limitele stabilite de lege, aparţine conducerii administrative şi executive a SNTGN Transgaz SA.

Art.7. Stabilește data de 21 martie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.8. Împuternicește pe domnul Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte de ședință Minea Nicolae