S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2018

Dec 3, 2018

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 03 decembrie 2018 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 03 decembrie 2018 a avut loc, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 7/03.12.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 7 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, din data de 3 decembrie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON, împărțit în 11.773.844 acțiuni, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 3 decembrie 2018, prima convocare, la care au fost prezenți acționari reprezentând 68.6349% din capitalul social și 68.6349% din totalul drepturilor de vot și care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 8080942 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, aprobă numirea firmei BDO AUDIT S.R.L. în calitatea de auditor financiar al SNTGN Transgaz S.A. Mediaș pentru perioada 2018-2023.

Conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru selecția și încheierea contractului cu auditorul financiar BDO AUDIT SRL pentru perioada 2018 – 2023, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

Art.2. Cu 7904421 de voturi Pentru reprezentând 97.815350% din numărul total de voturi exprimate, cu 176521 de voturi Împotrivă reprezentând 2.184410% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, aprobă distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile "rezultat reportat" și/sau "alte rezerve" în cuantum de 13.472.486 lei.

Art.3. Cu 7904421 de voturi Pentru reprezentând 97.815350% din numărul total de voturi exprimate, cu 176521 de voturi Împotrivă reprezentând 2.184410% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, aprobă stabilirea dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,14 lei/acțiune și a datei de 28.12.2018 ca dată a plății dividendelor.

Art.4. Cu 7360036 de voturi Pentru reprezentând 96.697350% din numărul total de voturi exprimate, cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000260% din numărul total de voturi exprimate și cu 251358 de voturi Invalidate, reprezentând 3.302380% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 19 decembrie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.5. Cu 8079542 de voturi Pentru reprezentând 99.982430% din numărul total de voturi exprimate, cu 1400 de voturi Împotrivă reprezentând 0.017320% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, stabilește data de 18 decembrie 2018 ca ex-date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6. Cu 8080942 de voturi Pentru reprezentând 99.999750% din numărul total de voturi exprimate și cu 20 de voturi Abținere, reprezentând 0.000250% din numărul total de voturi exprimate, îl împuternicește pe domnul Minea Nicolae, în calitate de Președinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Lăpușan Remus Gabriel, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Președinte de ședință Minea Nicolae