S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2017

Dec 28, 2017

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 28 DECEMBRIE 2017 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informează pe toţi cei interesaţi că în data de 28 decembrie 2017 a avut loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum a fost convocată.

Ataşăm prezentului raport curent, Hotărârea nr. 13/28.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA Mediaş.

HOTĂRÂREA NR. 13 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 28 decembrie 2017

Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 28 decembrie 2017, prima convocare, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă numirea domnului Lăpușan Remus-Gabriel și a domnului Minea Nicolae în calitate de administratori ai SNTGN Transgaz SA.

Art.2. Stabilește durata mandatului celor doi noi administratori, începând cu data alegerii de către adunarea generală a acționarilor și până la data de 29.04.2021.

Art.3. Aprobă forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu cei doi noi administratori și stabilește remunerația brută fixă lunară a administratorilor, în conformitate cu cele stabilite prin hotărârea AGOA nr.1/27.04.2017 (art.13), adoptată în baza Ordinului Ministrului Economiei nr.382/26.04.2017.

Art.4. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în AGA, în persoana doamnei Anca Ruxandra Neacșu, pentru a semna în numele companiei contractele de mandat ale noilor administratori.

Art.5. Stabileşte data de 17 ianuarie 2018 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.6. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Preşedinte de ședință Văduva Petru Ion