S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2017

Dec 19, 2017

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 19 decembrie 2017 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acționarii şi investitorii că în data de 19 decembrie 2017 a avut loc, la a doua convocare, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Atașăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 11/19.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 11 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 19 decembrie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 19 decembrie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Ia act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziţie (pentru achiziţiile de bunuri şi lucrări), şi respectiv 100.000 Euro/achiziţie (pentru servicii), efectuate de SNTGN Transgaz SA în trimestrul al III-lea al anului 2017.

Întreaga responsabilitate pentru derularea procedurilor de achiziţie cu respectarea prevederilor legale aplicabile, revine consiliului de administraţie şi conducerii executive a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

Art.2. Stabileşte data de 10 ianuarie 2018 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.3. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte de ședință sau pe locțiitorul acestuia, domnul Iliescu Bogdan George, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Preşedinte de ședință Iliescu Bogdan George