S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2017

Aug 11, 2017

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 11 august 2017 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acţionarii şi investitorii că în data de 11 august 2017 a avut loc, la a doua convocare, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Ataşăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 5/11.08.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 11 august 2017

Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 11 august 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Nu aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică adiacente investigațiilor și/sau litigiilor din partea și/sau cu implicarea Comisiei Europene prin DG Competition.

Art.2. Aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru investigațiile deschise împotriva SNTGN Transgaz SA de către Comisia Europeană și pentru litigiile ce pot izvorî din investigațiile deschise împotriva SNTGN Transgaz SA de către Comisia Europeană, în care SNTGN Transgaz SA și Comisia Europeană sunt părți.

Art.3.1. Aprobă modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (a¹ ) din Actul Constitutiv astfel:

"(a¹ ) negociază şi aprobă indicatorii financiari şi nefinanciari, fundamentaţi pe baza scrisorii de aşteptări şi a planului de administrare aprobat de consiliul de administraţie."

Art.3.2. Aprobă modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (b) "din Actul Constitutiv astfel:

"(b) numeşte şi revocă membrii consiliului de administraţie şi auditorii societăţii."

Art.3.3. Aprobă modificarea Art. 15, pct. 3, lit. (d)"din Actul Constitutiv astfel:

"(d) stabileşte remuneraţia membrilor consiliului de administraţie şi aprobă limitele generale ale remuneraţiilor directorilor, în structura şi limitele prevăzute de lege; aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii consiliului de administraţie şi desemnează persoana împuternicită să semneze contractele de mandat cu aceştia."

Art.3.4. Aprobă modificarea Art. 18, pct.1² din Actul Constitutiv astfel:

"12 În cazul votului prin reprezentare, împuternicirea poate fi depusă la sediul societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare, sau poate fi comunicată pe cale electronică, avȃnd încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică."

Art.3.5. Aprobă modificarea Art. 19, pct. 2.3 din Actul Constitutiv astfel:

"2.3 Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, ales de către acesta din rȃndul membrilor săi. Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi şi director general al TRANSGAZ S.A."

Art.4. Împuternicește Directorul General al SNTGN Transgaz SA să semneze Actul Constitutiv al societății actualizat potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Stabileşte data de 30 august 2017 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.6. Împuternicește pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Preşedinte de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Preşedinte de ședință Văduva Petru Ion