S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2017

Jul 7, 2017

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 07 Iulie 2017 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acţionarii şi investitorii că în data de 07 iulie 2017 a avut loc, la a doua convocare, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Ataşăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 4/07.07.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 7 iulie 2017

Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 7 iulie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă următoarele modificări ale Actului Constitutiv al SNTGN Transgaz SA:

1. Cap.IV Art.15, pct. 4, lit.i), va avea urmãtorul conţinut:

" i) hotărăște cu privire la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate;"

1. Cap.V Art.20, pct. 1, lit.j² va avea urmãtorul conţinut:

" j² ) Aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, precum și a punctelor de lucru – obiective aparținând SNT;".

Art.2. Stabileşte data de 25 iulie 2017 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.3. Împuternicește pe domnul Radu CERNOV, în calitate de Preşedinte de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Preşedinte de ședință Radu Cernov