S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2017

Jun 19, 2017

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 77 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 19 IUNIE 2017 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informează pe toţi cei interesaţi că în data de 19 iunie 2017 a avut loc şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum a fost convocată.

Ataşăm prezentului raport curent, Hotărârea nr. 3/19.06.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA Mediaş.

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 19 iunie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social în municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 19 iunie 2017, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Ia act de Raportul administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziţie (pentru achiziţiile de bunuri şi lucrări), şi respectiv 100.000 Euro/achiziţie (pentru servicii), efectuate de SNTGN Transgaz SA în trimestrul I al anului 2017.

Art.2. Aprobă numirea Domnului Minea Nicolae și a domnului Lăpușan Remus-Gabriel în calitate de administratori provizorii.

Art.3. Stabilește durata de 4 luni a mandatului membrilor provizorii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pentru încă două luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administratie al TRANSGAZ S.A. în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval. Contractele de mandat ale administratorilor provizorii vor intra în vigoare începȃnd cu data de 11.07.2017.

Art.4. Aprobă următoarele:

• 1. Stabilește valoarea maximă a indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii în cuantum de 4.970 lei;
• 1. Stabilește forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu administratorii provizorii ai SNTGN Transgaz SA, conform Anexei nr.2 la Ordinul Ministrului Economiei nr.624/16.06.2017.
• 1. O împuternicește pe doamna Viorica ILIE, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii.

Art.5. Nu aprobă distribuirea de dividende din rezerve și din rezultatul reportat la data de 31.12.2016.

Art.6. Stabilește data de 7 iulie 2017 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art.7. Stabilește data de 6 iulie 2017 ca ex date, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.8. Stabilește data de 18 iulie 2017 ca dată a plăţii.

Art.9. Împuterniceşte pe domnul Sterian Ion, în calitate de Preşedinte de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pe domnul Grigore Târsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Preşedinte de ședință Sterian Ion