S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 77 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 28 APRILIE 2017 Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acţionarii şi investitorii că în data de 28 aprilie 2017 a avut loc, la a doua convocare, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.

Ataşăm prezentului raport curent:

Hotărârea nr. 2/28.04.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA.

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, din data de 28 aprilie 2017

Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., societate deschisă, cu sediul social in municipiul Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr. J32/301/2000, având Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în şedinţa din data de 28 aprilie 2017, a doua convocare, care a avut loc la sediul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. din municipiul Mediaş, P-ţa C.I Motaş, nr. 1, jud. Sibiu, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă înființarea la Brașov a sediului secundar, fără personalitate juridică, "ATELIERE PROIECTARE CERCETARE" (anexa nr.1 la prezenta hotărâre) și îl împuternicește pe domnul Petru Ion Văduva, director general al S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A., de a îndeplini formalităţile de înregistrare a sediului secundar menţionat mai sus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Art.2. Aprobă achiziționarea unor servicii de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare juridică adiacente viitoarelor contracte de împrumut pentru cofinanțarea Etapei I a proiectului BRUA, în limita unui plafon de 200.000 EUR .

Art.3. Stabileşte data de 27 iunie 2017 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.4. Împuternicește pe domnul Sterian Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi pe domnul Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz'' SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Preşedintele Consiliului de Administraţie Sterian Ion

Anexa nr.1

SEDIU SECUNDAR

PROPUS PENTRU ÎNFIINŢARE

Nr.	DENUMIRE	Cod	ADRESA
crt.		CAEN
0	1	2	4
S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A
1	ATELIERE PROIECTARE CERCETARE	4950	Str.Nicolae Titulescu, nr.2, Braşov