S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2016

Jun 17, 2016

SOCIETATEA NATIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAŞ Capital social: 117 738 440,00 LEI ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733 P-ta C. I. Motaş nr. 1, cod: 551130, Mediaş, Jud. Sibiu Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029 http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în sedința din data de 17.06.2016,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 1 august 2016, ora 10⁰⁰ care își va desfășura lucrările în "Sala Motaș", la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt înregistrate în registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de 21 IULIE 2016, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR

• 1. Aprobarea achizitionării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în etapele și actiunile ulterioare în cazul AT 40335 al Comisiei Europene și mandatarea directorului general al SNTGN Transgaz SA pentru demararea demersurilor legale necesare pentru achiziționarea serviciilor juridica mai sus menționate, precum și pentru încheierea și semnarea contractului de consultanță, asistență și reprezentare juridică cu avocați care își exercită profesia în formele de organizare prevăzute de Legea nr.51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
• 1. Stabilirea datei de 18 august 2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
• 1. Împuternicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor va avea loc în data de 2 august 2016, ora 10⁰⁰ în "Sala Motaș", la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societății este stabilită de AGEA, conform prevederilor legale în vigoare, fiind propusă data de 18 august 2016.

Proiectul de hotărâre al AGEA, este disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generală a Actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu da ta de 1 iulie 2016.

Documentele si materialele de sedintă sunt disponibile după cum urmează:

documentele si materialele de sedintă referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 1 iulie 2016.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), linkul Informații Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 1 iulie 2016.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul soci al au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de cel mult 15 zile de la data public ării convocării, respectiv 8 iulie 2016;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 8 iulie 2016;
• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca aga@transgaz.ro, în atentia D-nei Szasz Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a actionarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referintă stabilită pentru 21 iulie 2016.

Fiecare actionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris și publicate pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Actionarilor.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 1 iulie 2016, pe pagina de internet a societății la adresa www.transgaz.ro, link-ul Informații Investitori/Adunarea Generală a Actionarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză...

Formularele de vot prin corespondentă trebuie completate și semnate de către actionari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoană juridică. însotite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Medias, Piața C.I Motaș nr.1, până la data de 29 iulie 2016, ora 15⁰⁰ la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, în atenția Dnei Szasz Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 21 iulie 2016, personal sau prin reprezentanti, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referintă/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, stampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul actionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnatură electronică extinsă, dacă este cazul, precum si mandatul primit prin Ordin al Ministrului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri pentru participarea reprezentantilor statului în Adunarea Generală a Actionarilor, în original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. înainte de data sedinței adunării generale a acționarilor, în limba română sau în limba engleză, la sediul din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, parter, camera 4, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, sau la data ședintei adunării generale a actionarilor la Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație

Sterian Ion