S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — AGM Information 2014

Oct 3, 2014

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS Capital social: 117 738 440,00 LEI ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733 P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029 http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro;

RAPORT CURENT Conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004 Data raportului: 3 octombrie 2014 Denumirea entitătii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/301/2000 Capital social subscris și vărsat: 117.738.440 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti,

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social în Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J/32/301/2000, Cod de Înregistrare Fiscală RO13068733, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societătile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor nr.6/2009 si nr.7/2010 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, întrunit în sedința din data de 2 octombrie 2014,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 10 NOIEMBRIE 2014, ora 10⁰⁰, care își va desfășura lucrările în "Sala Motaș", la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, jud. Sibiu și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul actionarilor societății la sfârsitul zilei de 30 OCTOMBRIE 2014, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR

• 1. Aprobarea documentației pe baza căreia urmează să se obțină certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafată de 3019,92 mp aferent obiectivului Sediu Sector Năvodari + SRM detinut de SNTGN TRANSGAZ SA Medias, în conformitate cu prevederile H.G. nr.834/1991 modificată și completată, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri detinute de societățile comerciale cu capital de stat.
• 1. Stabilirea datei de 27 noiembrie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.
• 1. Imputernicirea domnului Sterian Ion, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și a domnului Văduva Petru Ion, în calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 11 noiembrie 2014, ora 10⁰⁰, în "Sala Motas", la sediul societății din Municipiul Mediaș, P-ța C.I Motas, nr.1, iud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății este stabilită de AGOA și este data de 27 noiembrie 2014.

Proiectul de hotărâre al AGOA, este disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 10 octombrie 2014.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile după cum urmează:

documentele și materialele de sedință referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/AGA, începând cu data de 10 octombrie 2014:

Formularul de procură specială va fi disponibil în format electronic pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cat și în limba engleza, începând cu data de 10 octombrie 2014.

• Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:
• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 22 octombrie 2014;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 22 octombrie 2014:
• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, în atentia D-nei Szasz Claudia Elena.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale actionarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru 30 octombrie 2014.

Fiecare actionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor, la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Medias, Pța C.I Motaș, nr.1, mezanin, camera 12, în atenția D-nei Szasz Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe pagina de internet a societății (www.transgaz.ro), link-ul Relații Investitori/AGA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 10 octombrie 2014, pe pagina de internet a societății la adresa www.transgaz.ro, link-ul Relații Investitori/AGA, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate

competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor. Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de actionar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, modificat si completat și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul actionar. însotită de o declaratie pe proprie răspundere emisa de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului actionar. Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, stampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, in limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Medias, Piata C.I Motas nr.1, până la data de 7 noiembrie 2014, ora 15⁰⁰ la secretariatul Adunării Generale a Actionarilor situat la sediul societății din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, mezanin, camera 12, in atentia D-nei Szasz Claudia Elena.

La adunări pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 30 octombrie 2014. personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor. Institutiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGA a SNTGN Transgaz S.A. trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, modificat și completat și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere emisă de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului actionar.

Procura specială împreună cu declarația în original semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse la SNTGN Transgaz S.A. până la data de 7 noiembrie 2014, ora 1500, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Mediaș, P-ța C.I Motaș, nr.1, mezanin, camera 12, județul Sibiu, sau semnată electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sancțiunea prevăzuta de art. 125 alin. 3 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Președinte al Consiliului de Administratie

Sterian Ion $M$ edia CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE Gaze Ni