SNT Holdings CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

S&T홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-02-28
3. 장소		부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 S&T모티브(주) 교육관
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제                 표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연                 결재무제표 승인의 건                2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 3) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이충구	1945-03	3	신규선임	-현대자동차 사장 -대한민국 국가과학기술위원회 위원 -KAIST 전문 특훈교수 -서울대학교 차세대융합기술원 지능형자동차플랫폼센터장	-