SNT Holdings CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 11, 2019

S&T홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-02-28
3. 장소		부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 S&T모티브(주) 교육관
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제                 표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연                 결재무제표 승인의 건                2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) 4) 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도환	1972-02	3	재선임	- 성균관대 졸업 - 변호사 - (현)(주)S&T홀딩스 대표이사
김형섭	1968-09	3	신규선임	- 서울대 졸업 - 미국변호사 - S&T중공업(주) 전무이사 - (현)㈜S&T홀딩스 경영관리실장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공병호	1960-05	3	신규선임	상근	- 고려대 졸업 - (현)공병호경영연구소 소장