SNT DYNAMICS CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

S&T중공업/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-02-28
3. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) S&T중공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고               내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제57기(2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김도환)      4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도환	1972-02	2	신규선임	성균관대, 변호사, (주)S&TC 대표이사 (현)(주)S&T홀딩스 대표이사