SNT DYNAMICS CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

S&T중공업/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-02-28
3. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) S&T중공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고               내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제56기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호: 사내이사 선임의 건(권정원)     제3-2호: 사내이사 선임의 건(박명수)     제3-3호: 사외이사 선임의 건(홍순보)   4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권정원	1955-02	2	재선임	서울대, 현대로템(주) 전무 (현) S&T중공업(주) 대표이사
박명수	1957-12	2	신규선임	울산대, S&T모티브(주) 상무 (현)S&T중공업(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순보	1965-05	2	재선임	고려대, 부산지검 동부지청 차장검사, 변호사 (현)S&T중공업(주) 사외이사	(주)화인베스틸 (사외이사)