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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2021

S&T중공업/주주총회소집결의/(2021.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-02-26
3. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) S&T중공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고                내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제58기(2020.01.01~2020.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호: 사내이사 선임의 건(박재석)       제3-2호: 사내이사 선임의 건(김진영)       제3-3호: 사외이사 선임의 건(김영후)   4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(공현무)       5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재석	1959-11	2	신규선임	연세대 (주)S&T홀딩스 대표이사
김진영	1962-11	2	신규선임	부산대 S&T모티브(주) 이사 (현)S&T중공업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영후	1951-12	2	신규선임	육군사관학교 병무청장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공현무	1961-09	3	신규선임	상근	고려대 KB증권 부사장