SNT DYNAMICS CO.,Ltd — AGM Information 2025

Feb 4, 2025

SNT다이내믹스/주주총회소집결의/(2025.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-02-28
3. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) SNT다이내믹스(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제62기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건(박재석) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(이병완) 제2-3호: 사외이사 선임의 건(오원진) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재석	1959-11	2	재선임	연세대 (주)SNT홀딩스 대표이사 (현)SNT다이내믹스(주) 대표이사
이병완	1957-11	2	재선임	부산대 SNT모티브(주) CTO (현)SNT다이내믹스(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오원진	1962-11	2	신규선임	육군사관학교 방위사업청 방산진흥국장 경영학 박사 경남대 군사학과 교수	-