S.N.G.N. Romgaz S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 11, 2025

MEDIAS 1 1. SEP. 2025 INTRARE/IESIRE NR. 36 704

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 11 septembrie 2025 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2001000392326 Capital social subscris și vărsat: 3.854.224.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB)

Eveniment important de raportat:

• Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 20 (21) octombrie 2025, ora 13:00 (ora României)

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își convoacă acționarii la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data 20 (21) octombrie 2025.

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGEA este 10 octombrie 2025.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile începând cu data de 18 septembrie 2025 la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, www.romgaz.ro, Secțiunea Investitori - Adunarea Generală a Acționarilor.

Convocarea AGEA ROMGAZ a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 11 septembrie 2025. Convocatorul AGEA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Convocatorul AGEA la data de 20 (21) octombrie 2025 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 70 din 11 septembrie 2025

Director General, Răzvan POPESCU GAZ .. S MEDIAS 001000392326

romgaz.ro

Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA

T: 004-0374 - 401020 F: 004-0260-846001 E: secretariat@romgaz.ro

551130, Medias Piața C.I. Motaș, nr.4 Jud. Sibiu - România Capital social: 3.854.224.000 lei CIF: RO 14056826 Nivord.reg.com: J2001000392326

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislatia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tributalul Sibii aub nr. J2001000392326, cod de înregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat în municipil Media, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social, subscris și vărsat în cuantului, 3.854.224.000 lei (denumită în continuare "ROMGAZ" sau "Societatea"),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de 20 octombrie 2025, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

• Punctul 1 Aprobarea emisiunii unei a doua tranșe de obligațiuni și/sau suplimentarea emisiunii inaugurale, în cadrul Programului EMTN lansat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A.;
• Punctul 2 Aprobarea admiterii obligațiunilor emise în cadrul Programului EMTN la tranzacționare pe piețe reglementate și/sau locuri de tranzacționare din Uniunea Europeană și încheierea documentației contractuale aferente;
• Punctul 3 Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor emisiunilor de obligațiuni, precum și pentru derularea formalităților necesare;
• Punctul 4 Aprobarea împuternicirii Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Economic pentru semnarea documentelor și efectuarea formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA;
• Punctul 5 Împuternicirea Președință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai ROMGAZ la data de 10 octombrie 2025 ("Data de Referinţă") în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central (), au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGEA vor fi disponibile începând cu data de 18 septembrie 2025, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 ("Registratura ROMGAZ"), precum și pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepţia zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 - 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

romgaz.ro

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.

T: 004-0374 - 401020 F: 004-0269-846901 E: secretarial@romgaz.ro 551130. Medias Piata C.I. Motas, nr.4

Capital social: 3.854.224.000 lei CIF: RO 14056826 Jud. Sibiu - România - - Nr.ord.reg.com: J2001000392326 Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății:

• a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA;
• b) supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

• a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarilor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acţionari persoane fizice, şi/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului/acţionarilor şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulţi acţionari, persoane juridice;
• b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetatenia reprezentantului/reprezentanților legali, care formulează cererea în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
• c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului/reprezentanților convenționali, persoane fizice, și/sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentanților convenționali ai acționarului/acționarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
• d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA:
• e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
• f) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
• g) să aibă anexat proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGEA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
• h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 06 octombrie 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2025".

Cererea de supunere spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele conditii:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;

• b) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi;
• e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
• f) să aibă anexat proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGEA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul conventional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGEA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
• g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 06 octombrie 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2025".

Începând cu data de 09 octombrie 2025, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGEA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

Acționarii Societății pot adresa întrebări și solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, va trebui să fie formulata, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

• a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalitații juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
• b) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• d) să cuprindă solicitarea de raspuns, la întrebarile formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA, și indicarea intrebărilor pentru care se solicită răspuns;
• e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
• f) dupa caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de raspuns la întrebările adresate în legătură cu puncatele de pe ordinea de zi a AGEA, în numele și pe seama acționarului;
• g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 14 octombrie 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modnități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2025".

Acționarii înscriși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA şi pot vota:

• i) personal vot direct;
• ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
• iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

• a) poate fi obţinut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 18 septembrie 2025, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
• b) va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "împotrivă" sau "abținere" a fiecării probleme supuse aprobării;
• c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;
• d) va fi completat si semnat, de catre acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al nistituției de credit, în care se precizează:

• a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
• b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pe propri razpunci. La propri crazului, cu fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, cupa , vo de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirme de primire, nu mai târziu de 18 octombrie 2025, ora 11:00 (ora României), în plic închip, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2025".

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, pot fi transmise, către Societate, și prin e-mail la adresa de e-mail secretariat.aga@romari, pou semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii înr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, până la data de 18 octombrie 2025, ora 11:00 (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi și prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care acționarul nu a furnizat, indiferent dre motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informații corespunzătoare privind rererentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență ("Buletin de vot prin corespondență").

Buletinul de vot prin:

• a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 18 septembrie 2025, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
• b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "împotrivă" sau "abținere" a fiecărei probleme supuse aprobării;
• c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau tiniba
a mail au comună cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform, Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data.de 18 octombrie 2025, ora 11:00 (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PEVTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 OCTOMBRE 2025"

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și modelul de bulețin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de me avagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), începând cu data de 09 octombrie 2025.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de 18 octombrie 2025, ora 11:00 (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței/inexistenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acţionarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi inițială, pentru care au fost emișe, și care se regăsesc, în continuare, pe ordinea de zi completată/actualizată.

Accesul, în sala de şedinţă, a acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

a) în cazul acționarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;

• b) în cazul reprezentantuluil egal al acționarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoană juridică;
• c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

În cazul în care la data primei convocări a AGEA, respectiv 20 octombrie 2025, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGEA, atunci AGEA este convocată pentru data de 21 octombrie 2025, la ora 13:00 (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, Data de Referinţă stabilită pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul AGEA este aceeaşi, respectiv 10 octombrie 2025. Reguile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGEA, din data de 20 octombrie 2025, vor fi completate de prevederile legale întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

În caz de conflict între regulile stabilite prin prezentul convocator și prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acţionari şi/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul S.A., cu ocazia organizării și desfașurării ședinței Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 20 octombrie 2025, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționariat, în legătură cu organizarea ședinței și cu ocazia desfășurării ședinței, și pentru stabilirea hotârilor adoptate, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în ședința din data de 20 octombrie 2025.

Informații suplimentare, în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor și reprezentanților acționarilor, persoane fizice, se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, din data de 20 octombrie 2025.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DUMITRU CHISALITĀ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

H O T Ă R Â R E A NR. 70/ 2025

a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş, adoptată în data de 11 septembrie 2025

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. adoptă următoarea:

HOTÄRÂRE:

Articol unic

În temeiul prevederilor art. 117, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13, alin. (1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., actualizat, Consiliul de administrație decide următoarele:

• a) Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 20 octombrie 2025, ora 13:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.
• b) Stabilește data de 21 octombrie 2025, pentru a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în care, la data de 20 octombrie 2025, ora 13:00, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine.
• c) Stabilește data de 10 octombrie 2025 ca dată de referință, pentru identificarea acţionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 20 octombrie 2025 şi de a vota în cadrul acesteia.
• d) Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 20 octombrie 2025:
  • "Punctul 1 Aprobarea emisiunii unei a doua tranșe de obligațiuni și/sau suplimentarea emisiunii inaugurale, în cadrul Programului EMTN lansat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A.;
  • Punctul 2 Aprobarea admiterii obligațiunilor emise în cadrul Programului EMTN la tranzacționare pe piețe reglementate și/sau locuri de tranzacționare din Uniunea Europeană și încheierea documentației contractuale aferente;

romgaz.ro

romgaz.ro

• Punctul 3 Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor emisiunilor de obligațiuni, precum și pentru derularea formalităților necesare;
• Punctul 4 Aprobarea împuternicirii Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului Economic pentru semnarea documentelor și efectuarea formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA;
• Punctul 5 Împuternicirea Președință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor."
• e) Împuternicește pe Domnul Dumitru Chisăliță, în calitate de Președinte al Consiliului de administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 20 octombrie 2025.

PREȘEDINTELE
Consiliului de administrație
DUMITRU CHISĂLIȚĂ