S.N.G.N. ROMGAZS.A. MEDIAS
0 1. AUG. 2075
INFRARE IF SIRE

RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 1 august 2025 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J2001000392326 Capital social subscris și vărsat: 3.854.224.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB)

Eveniment important de raportat:

• Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 4 (5) septembrie 2025, ora 14:00 (ora României)

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 4 (5) septembrie 2025.

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este 25 august 2025.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile începând cu data de 4 august 2025 la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, www.romgaz.ro, Secțiunea Investitori - Adunarea Generală a Acționarilor.

Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 1 august 2025. Convocatorul AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat:

Convocatorul AGOA la data de 4 (5) septembrie 2025 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 55 din 1 august 2025

Director General, Răzvan POPESCU

POMGAZ - S.A MEDIAS J2001000392320

romgaz.ro

Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" SA

T: 004-0374 - 401020 F: 004-0260-846901 E: [email protected]

551130, Medias Piața C.I. Motaș, nr.4 Jud. Sibiu - România

Capital social: 3.854.224.000 lei CIF: RO 14056826 Nr.ord.reg.com J2001000392326

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunale ai cei care a nr . J2001000392326, cod de înregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaş, Piața Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantileauși 3.854.224.000 lei (denumită în continuare "ROMGAZ" sau "Societatea"),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) la data de 4 septembrie 2025, ora 14:00 (ora României), la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 Alegerea unui membru provizoriu, în cadrul Consiliului de Administrație (vot secret), începând cu data ședinței.
Punctul 2 Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu ales la punctul (1), pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Punctul 3 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație ales la punctul (1), în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.
Punctul 4 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație, ales la punctul (1), în forma propusă de Ministerul Energiei.
Punctul 5 Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație ales la punctul (1 ).
Punctul 6 Prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație.
Punctul 7 Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei și stabilirea indemnizației în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.
Punctul 8 Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actul adițional la contractul de mandat încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei.
Punctul 9 Împuternicirea Președință să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai ROMGAZ la data de 25 august 2025 ("Data de Referință") în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu dra de 4 august 2025, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Mota, în nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu, România, cod poştal 551130 ("Registratura ROMGAZ"), precum şi pe pagina de internet a Societății (https://www.romaz.ro/sedinte-aga). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 (cra României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Lista inițială cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizorul al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., potrivit pct. 1 de pe ordinea de zi, se va afla la dispoziția acționarilor, la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina web a Societății (https://www.romaga.ro/sediniceaga), începând cu data de 4 august 2025, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii după Lista ințială cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu.

Acționarii pot face propuneri de candidați pentru numirea unui administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., potrivit pct. 1 de pe ordinea de zi, cu mențiunea că propunerea de candidați trebuie să fie formulată, în scris, și, în nimențiunea că propunea că propunerea ue următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acţionar, persoană juridică;
b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidaţi, în numele și pe seama acționarului;
c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalităţii juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;
d) să fie însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
e) să indice pentru fiecare candidat în parte numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala;
f) să fie însoțită de CV-ul candidatului, în limba română sau engleză;
g) să aibă, pentru fiecare candidat propus, declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 20 august 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2025".

Începând cu data de 22 august 2025, Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu, potrivit pct. 1 de pe ordinea de zi, se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății:

a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acţionarului/acţionarilor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulţi acționari persoane fizice, și/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului/acţionarilor şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari, persoane juridice;
b) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal și cetatenia reprezentantului/reprezentanților legali, care formulează cererea în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
c) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetăţenia reprezentantului/reprezentanţilor convenţionali, persoane fizice, și/sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarilor și denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentanților convenționali acționarului/acționarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
f) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
g) să aibă anexat proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 20 august 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2025".

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
b) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
c) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetăţenia reprezentantului convenţional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi;
e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
f) să aibă anexat proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 20 august 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2025".

Începând cu data de 22 august 2025, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

Acționarii Societății pot adresa întrebări și solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui să fie formulata, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalitații juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acţionar, persoană juridică;
b) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
d) să cuprindă solicitarea de raspuns, la întrebarile formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, și indicarea intrebărilor pentru care se solicită răspuns;
e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
f) dupa caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de raspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului;
g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 29 august 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2025".

Acționarii înscriși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

i) personal vot direct;
ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
iii) prin corespondență.

În vederea asigurării caracterului secret al votul pentru numirea unui administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., potrivit pct. 1 de pe ordinea de zi, acesta va fi exprimat, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine de vot distincte și, după caz, pe baza unor împuterniciri speciale distincte ori a împuternicirilor generale.

Formularul de împuternicire specială pentru numirea unui administrator provizoriu, potrivit pct. 1 de pe ordinea de zi:

a) poate fi obținut, în limba engleză, începând cu data de 22 august 2025, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "împotrivă" sau "abținere" a fiecărei probleme supuse aprobării;
c) va fi completat si semnat, de catre acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Formularul de împuternicire specială pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 4 august 2025, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
b) va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "împotrivă" sau "abținere" a fiecărei probleme supuse aprobării;
c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
d) va fi completat si semnat, de catre acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, dupa caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 2 septembrie 2025, ora 12:00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2025".

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, pot fi transmise, către Societate, și prin e-mail la adresa de e-mail [email protected], cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, până la data de 2 septembrie 2025, ora 12:00 (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi și prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din ţara de rezidenţă a acţionarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care acționarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenţă ("Buletin de vot prin corespondență").

Buletinul de vot prin corespondenţă pentru numirea unui administrator provizoriu, potrivit pct. 1 de pe ordinea de zi:

a) poate fi obținut, în limba engleză, începând cu data de 22 august 2025, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
b) va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "abținere" a fiecărei probleme supuse aprobării.

Buletinul de vot prin corespondenţă pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor:

a) poate fi obţinut, în limba engleză, începând cu data de 4 august 2025, de la Registratura ROMGAZ şi de pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
b) va conține modalitatea a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "abținere" a fiecărei probleme supuse aprobării;
c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 2 septembrie 2025, ora 12:00 (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2025".

In cazul introducerii unor noi publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și modelul de bulețin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), începând cu data de 22 august 2025.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de 2 septembrie 2025, ora 12:00 (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

In cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi inițială, pentru care au fost emise, şi care se regăsesc, în continuare, pe ordinea de zi completată/actualizată.

Accesul, în sala de ședință, a acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

a) în cazul acționarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
b) în cazul reprezentantuluil egal al acționarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoană juridică;
c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

romgaz.ro

În cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv 4 septembrie 2025, nu se vor îndeplini condiţiile de validitate a desfăşurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de 5 septembrie 2025, la ora 14:00 (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, Data de Referinţă stabilită pentru identificarea acţionarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeași, respectiv 25 august 2025.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGOA, din data de 4 septembrie 2025, vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

În caz de conflict între regulile stabilite prin prezentul convocator și prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acţionari şi/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul S.A., cu ocazia organizării și desfaşurării şedinţei Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 4 septembrie 2025, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acţionariat, în legătură cu organizarea şedinţei şi cu ocazia desfăşurării şedinţei, şi pentru stabilirea hotârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 4 septembrie 2025.

Informații suplimentare, în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor și reprezentanților acționarilor, persoane fizice, se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 4 septembrie 2025.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Dumitru Chisăliță

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTÁRÂREA NR. 55/ 2025

a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Medias, adoptată în data de 1 august 2025

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Articol unic

În temeiul prevederilor art. 117, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 13, alin. (1) din Actul constitutiv al Societăţii Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., actualizat, Consiliul de administrație decide următoarele:

a) Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 4 septembrie 2025, ora 14:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.
b) Stabilește data de 5 septembrie 2025, pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în care, la data de 4 septembrie 2025, ora 14:00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine.
c) Stabilește data de 25 august 2025 ca dată de referinţă, pentru identificarea acţionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 4 septembrie 2025 și de a vota în cadrul acesteia.
d) Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 4 septembrie 2025:
- "Punctul 1 Alegerea unui membru provizoriu, în cadrul Consiliului de Administrație (vot secret), începând cu data ședinței.
- Punctul 2 Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu ales la punctul (1), pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

romgaz.ro Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A.

1:004-0374 - 401020 F: 004-0269-846901 E: [email protected]

551130, Medias Piata C.I. Motaş, nr. Jud. Sibiu - Romania Capital social: 3.854.224.000 lei CIF: RO 14056826 Nr.ord.reg.com: J2001000392326

romgaz ro

Punctul 3 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație ales la punctul (1), în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.
Punctul 4 Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație, ales la punctul (1), în forma propusă de Ministerul Energiei.
Punctul 5 Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație ales la punctul (1 ).
Punctul 6 Prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație.
Punctul 7 Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrului provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei si stabilirea indemnizației în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 14.03.2023.
Punctul 8 Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actul adițional la contractul de mandat încheiat cu membrul provizoriu din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei.
Punctul 9 Împuternicirea Președință să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus".
e) Împuternicește pe Domnul Dumitru Chisăliță, în calitate de Președinte al Consiliului de administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 4 septembrie 2025.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DUMITRU CHISALIȚĂ

AI Terminal

S.N.G.N. Romgaz S.A.

2289_egm_2025-08-01_73219536-efdf-4e49-9790-5e1598c31612.pdf