	C.N.G.N. ROMGAZ . MER. MEDIAS
	2 8. FEB. 2025
	MIRARE / JESIRE

RAPORT CURENT NH. 4816 Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de-instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 28 februarie 2025 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 3.854.224.000 RON eapraa voculare se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB)

Eveniment important de raportat:

• Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. pentru data de 4 (7) aprilie 2025, ora 13:00 (ora României)

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente in comentato ca cegea și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente milanciare și operațiuni de piață, S.A. își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data 4 (7) aprilie 2025.

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este 25 martie 2025.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile începând cu data de 4 martie 2025 Docanientele înternet a societății, www.romgaz.ro, Secțiunea Investitori - Adunarea Generală a Acționarilor.

Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 27 februarie Convocarea AGOA Rembril Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Convocatorul AGOA la data de 4 (7) aprilie 2025 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12 din 27 februarie 2025

Director General, Răzvan POPESCU a 213461

romgaz.ro Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.

T: 004-0374 = 401020 1:004-0269-846901 E: [email protected]

551130, Medias Piata C.I. Motas, nr.4 Jud. Sibiu - Romania

Capital social: 3.854.224.000 lei CIF: RO 14056826 Nr.ord.reg.com: #32/392/2001

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub In J32/392/2001, cod de înregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Mediaș, Piaț Constantin Motaș, nr. 4, (denumită în continuare "ROMGAZ" sau "Societatea"),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinarilor (AGOA) la data de 4 aprilie 2025, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 Aprobarea formei și conținutului Adițional nr. 3 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație ai S.N.G.N. ROMC-N. propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.
Punctul 2 Aprobarea mandatării reprezentantului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ROMGAZ S.A. să semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Mandat cu Mironi. Românii Consiliului de Administrație.
Punctul 3 Informare privind încheierea Contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță nr. 5.800 din 11 februarie a găzetorilătăre în regiința
C A S.A.
Punctul 4 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
Punctul 5 S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
Punctul 6 Informare privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societățile bancare, în perioada în armăte 2024 - 25 februarie 2025.
Punctul 7 Informare privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada noiembrie 2024 - februarie 2025.

romgaz.ro

Punctul 8 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai ROMGAZ la data de 25 martie 2025(,,Data de Referinţă") în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de 4 martie.ecce, ac zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constant în Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 ("Registratura ROMGAZ"), orecum și pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepţia zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 @ 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății:

a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acţionarului/acţionarilor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulţi acţionari persoane fizice, şi/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului/acţionarilor şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulţi acţionari, persoane juridice;
b) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal și cetatenia reprezentantului/reprezentanților legali, care formulează cererea în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetăţenia reprezentantului/reprezentanților convenționali, persoane fizice, și/sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentanților convenționali ai acționarului/acționarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
f) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
g) să aibă anexat proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cerea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 20 martie 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 APRILIE 2025"

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă şi cetăţenia acţionarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acţionar, persoană juridică;
b) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității jundice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi:
e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
f) să aibă anexat proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 20 martie 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 APRILIE 2025".

incepând cu data de 24 martie 2025, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

Acționarii Societății pot adresa întrebări și solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui să fie formulata, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod ce orulutiv, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalitații juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
b) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acţionarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
d) să cuprindă solicitarea de raspuns, la întrebarile formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, și indicarea intrebărilor pentru care se solicită răspuns;
e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
f) dupa caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de raspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului;
g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 31 martie 2025, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 APRILIE 2025".

Acționarii înscriși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

i) personal vot direct;
ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 4 martie 2025, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
b) va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "împotrivă" sau "abținere" a fiecărei probleme supuse aprobării;
c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
d) va fi completat si semnat, de catre acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acționarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
b) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, dupa caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 2 aprilie 2025, ora 11:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 APRILIE 2025".

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, pot fi transmise, către Societate, și prin e-mail la adresa de e-mail [email protected], cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, până la data de 2 aprilie 2025, ora 11:00 (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi și prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din ţara de rezidenţă a acţionarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care acționarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență ("Buletin de vot prin corespondență").

Buletinul de vot prin corespondență:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 4 martie 2025, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga);
b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "împotrivă" sau "abținere" a fiecărei probleme supuse aprobării;
c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail, cu semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail [email protected], până la data de 2 aprilie 2025, ora 11:00 (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 4 APRILIE 2025".

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și modelul de buletin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), începând cu data de 24 martie 2025.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de 2 aprilie 2025, ora 11:00 (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

In cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondenţă trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi inițială, pentru care au fost emise, și care se regăsesc, în continuare, pe ordinea de zi completată/actualizată.

Accesul, în sala de şedinţă, a acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identităţii acestora, după cum urmează:

a) în cazul acţionarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
b) în cazul reprezentantuluil egal al acționarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoană juridică;
c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

In cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv 4 aprilie 2025, nu se vor îndeplini condiţiile de validitate a desfăşurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de 7 aprilie 2025, la ora 13:00 (ora României), în același ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, Data de Referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeași, respectiv 25 martie 2025.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGOA, din data de 4 aprilie 2025, vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

In caz de conflict între regulile stabilite prin prezentul convocator și prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul S.A., cu ocazia organizării și desfașurării ședinței Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 4 aprilie 2025, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite de acționariat, în legătură cu organizarea ședinței și cu ocazia desfășurării ședinței, și pentru stabilirea hotârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 4 aprilie 2025.

Informații suplimentare, în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor și reprezentanților acționarilor, persoane fizice, se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Marielului, Marie, Marie, Mari din data de 4 aprilie 2025.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina de interner a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga).

PREȘEDINTELE CONSILIULUIDE ADMINISTRATIE DAN DRAGOS DRAGAN

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

H O T Ă R Â R E A N R. 12/2025

a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Medias, adoptată în data de 27 februarie 2025

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Articol unic

În temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" «S.A., actualizat, Consiliul de administraţie decide următoarele:

a) Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru data de 4 aprilie 2025, ora 13:00, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5.
b) Stabilește data de 7 aprilie 2025, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în care, la data de 4 aprilie 2025, ora 13:00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu se va putea ţine.
c) Stabilește data de 25 martie 2025 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 4 aprilie 2025 şi de a vota în cadrul acesteia.
d) Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 4 aprilie 2025:
- "Punctul 1 Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A., propus de acționarul Statul Român prin Ministerul Energiei.
- Punctul 2 Aprobarea mandatării reprezentantului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. să semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

romgaz.ro

Punctul 3 Informare privind încheierea Contractului de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță nr. 5.800 din 11 februarie 2025 cu Electrocentrale București S.A.
Punctul 4 Informare privind semnarea unui contract de închiriere mijloace fixe, între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
Punctul 5 Informare privind semnarea unui contract de superficie, între S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L.
Punctul 6 Informare privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societățile bancare, în perioada 22 octombrie 2024 -25 februarie 2025.
Punctul 7 Informare privind unele tranzacții încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu alte întreprinderi publice, în perioada noiembrie 2024 - februarie 2025.
Punctul 8 Împuternicirea Președintelui de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus."
e) Împuternicește pe Domnul Dan Dragoș Drăgan, în calitate de Președinte al Consiliului de administraţie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de 4 aprilie 2025.

PRESEDINTELE Consiliului de administrație DAN DRAGDS-BRAGAN

AI Terminal

S.N.G.N. Romgaz S.A.

2289_egm_2025-02-28_180aea6d-31bd-4adc-804b-965b906ecd7e.pdf