S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2021

Oct 27, 2021

INTRARE TESIRE Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

N.G.N. ROMGA MEDIAS

2 7. 0CT. 2021

ROMGAZ

Data Raportului: 27 octombrie 2021

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

• · Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 27 octombrie 2021 (AGOA);
• Ratificarea/aprobarea Actului adițional nr. 14/2021 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. 8/2016 încheiat cu Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A .;
• Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011

Cerințele cvorumului pentru ședința AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat: Hotărârea nr. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 27 octombrie 2021

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr.4 Mediaş, jud. Sibiu - România Telefon 004-0374-401020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

HOTĂRÂREA NR. 9/27 octombrie 2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 27 octombrie 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Articol 1

Se ratifică/aprobă Actul adițional nr. 14/2021 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. 8/2016 încheiat cu Societatea Electrocentrale București S.A..

Hotărârea a fost adoptată 310.963.474 voturi, reprezentând 80,6812% din capitalul social și 97,6240% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție va fi organizată de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

Hotărârea a fost adoptată cu 315.983.506 voturi, reprezentând 81,9837% din capitalul social și 99,3014% din totalul voturilor valabil exprimate.

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130. Piata C.I. Motas, nr.4 Medias, jud. Sibiu - România Telefon: 004-0374 - 401020 Fax: 004-0269-846901 E-mail: secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Articol 3

Se împuternicește Președință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 318.531.734 voturi, reprezentând 82.6448% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 27 octombrie 2021, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ DAN DRAGOS DRÅGAN

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ NICU-ROMEO SUSANU