S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2021

Oct 6, 2021

ROMGAZ

NR. 33283 Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - România

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

S.N.G.N.

INTRANC

0 8. U. .. 2021

Data Raportului: 6 octombrie 2021

Denumirea entitătii emitente: Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Medias, Piața Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/392/2001 Capital social subscris si vărsat: 385.422.400 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

• · Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 6 octombrie 2021 (AGOA);
• Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
• · Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2021, 2022 și 2023 și auditarea contabilității comune a asocierilor pentru anii 2020-2023

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat: Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 6 octombrie 2021

Director General, Aristotel Marius JUDE

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piata C.I. Motaș, nr.4 Mediaș, jud. Sibiu - România Telefon 004-0374-401020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

HOTĂRÂREA NR. 8/6 octombrie 2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. [32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societătii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A întrunită în sedință, la prima convocare, în data de 6 octombrie 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Articol 1

Se numeste Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al S.N.G.N. Romgaz $S.A.$

Hotărârea a fost adoptată cu 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se stabileste durata minimă a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2021, 2022 și 2023 și auditarea contabilității comune a asocierilor pentru anii 2020-2023.

Hotărârea a fost adoptată cu 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se ia act de Raportul semestrial al administratorilor privind activitatea economico-financiară a Grupului Romgaz, la data de 30 iunie 2021 (perioada 01.01.2021-30.06.2021).

Hotărârea a fost adoptată cu 295.148.616 voturi, reprezentând 76,5780% din capitalul social și 97,4999% din totalul voturilor valabil exprimate.

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr.4 Mediaș, jud. Sibiu - România Telefon: 004-0374 - 401020 Fax: 004-0269-846901 E-mail: secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Articol 4

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 302.716.876 voturi, reprezentând 78,5416% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 6 octombrie 2021, în 4 (patru) exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ DAN DRAGOS DRĂGAN

SECRETAR DE SEDINȚĂ NICU-ROMEO SUSANU