S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

SNGN. ROMGAZ 09. 10c. 2021 ESIRE INTRARE NR. 22491

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - România

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piată și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 9 iulie 2021

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

• · Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 9 iulie 2021 (AGOA);
• · Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A, cu două (2) luni de la data expirării lor. Membrii Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A au fost aleși în ședința AGOA din data de 11.03.2021, durata mandatului acestora fiind stabilită la patru (4) luni.

Cerintele cvorumului pentru sedința AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societătilor nr. 31/1990.

Anexat: Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 9 julie 2021

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr.4 Mediaș, jud. Sibiu - România Telefon 004-0374-401020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

HOTĂRÂREA NR. 5/9 iulie 2021

a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. [32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 9 iulie 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Articol 1

Se aprobă prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea a fost adoptată cu 277.817.628 voturi, reprezentând 72,0813% din capitalul social și 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă forma actului adițional, la contractul de mandat, prin care se prelungeste durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, conform anexei.

Hotărârea a fost adoptată cu 277.817.628 voturi, reprezentând 72,0813% din capitalul social și 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 3

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale prin care se prelungește durata contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..

Hotărârea a fost adoptată cu 277.817.628 voturi, reprezentând 72,0813% din capitalul social și 86,1234% din totalul voturilor valabil exprimate.

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr.4 Mediaș, jud. Sibiu - România Telefon: 004-0374 - 401020 Fax: 004-0269-846901 E-mail: secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Articol 4

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 302.396.758 voturi, reprezentând 78,4585% din capitalul social și 93,7430% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 9 iulie 2021, în 4 (patru) exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ DAN DRAGOS DRĂGAN

SECRETAR DE SEDINȚĂ CĂTĂLINA CARMEN CIOBANU

ACT ADITIONAL NR. LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.

Încheiat, între:

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 4, Judetul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub nr. [ 32/392/2001, CUI/CIF RO 14056826, cod IBAN RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 deschis la BCR Medias, reprezentată de . în calitate de mandant. ("Societatea").

si

Doamna/Domnul_________________________ născut la data de _____________, în localitatea $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1$ bl. _____, ap. ______, jud. _________, posesor al CI seria ____, nr. ____, eliberată de _________, la data de _________, CNP ___________, în calitate de în calitate de administrator ("Administrator")

Având în vedere:

• Prevederile art. 64^1, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
• Prevederile art. ________ din Hotărârea nr. ____________ a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA, prin care s-a aprobat prelungirea mandatului de administrator provizoriu, pentru doamna/domnul _____________;
• Faptul că, între Societate și Administrator, există încheiat Contractul de mandat nr. experimental

Societatea și Administratorul au convenit, de comun acord, următoarele:

Articol unic

Se prelungeste durata Contractului de mandat nr. (a) cu 2 (două) luni, începând cu data de ___________________________________

Prezentul act adițional a fost întocmit în data de ________, în 2 (doua) exemplare originale, părțile declarând că au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar.

Societatea, prin

Administrator