S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2021

Jan 29, 2021

Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - România

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 29 ianuarie 2021 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 7 9 IAN Sediul Social: Mediaș, Piața Constanțin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Numar de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Eveniment important de raportat:

· Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N ROMGAZ S.A. pentru data de 11(12) martie 2021, ora 13:00 (ora României)

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își convoacă acționarii la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 11(12) martie 2021.

Data de Referinţă pentru identificarea acţionarilor care au dreptul de a participa şi vota în AGEA este 25 februarie 2021.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile acționarilor începând cu data de 3 februarie 2021 la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, www.romgaz.ro. Secțiunea Relația cu Investitorii - Adunarea Generală a Acționarilor.

Convocarea AGEA ROMGAZ a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din data de 29 ianuarie 2021. Convocatorul AGEA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Convocatorul AGEA la data de 11(12) martie 2021

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 3305 VO24 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piata C.l. Motaş, nr.4
Mediaş, jud. Sibiu - Romania Telefon: 004-0374 - 401020
Fax: 004-0269-846901 E-mail: secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale "ROMGAZ" - S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Medias, Piata Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 lei (denumită în continuare "ROMGAZ" sau "Societatea"),

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de 11 martie 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Punctul 1 Informare privind stadiul transferului activelor către filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti S.R.L.

Punctul 2 Împuternicirea Președință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai ROMGAZ la data de 25 februarie 2021 ("Data de Referință") în Registrul Acționarilor Socieții ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de 3 februarie 2021, în zilele lucrătoare la registratura de la secial al Societății situat în Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 ("Registratura ROMGAZ"), precum și pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.co/ro/aga). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 - 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății:

• a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
• b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr. 4 Mediaș, jud. Sibiu - România Telefon: 004-0374 - 401020 Fax: 004-0269-846901 E-mail: secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiți:

• a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului/acționarilor, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari persoane fizice, și/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari, persoane juridice;
• b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetatenia reprezentantului/reprezentanților legali, care formulează cererea în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
• c) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului/reprezentanților convenționali, persoane fizice, și/sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, și numele și prezentantului legal al reprezentantului/reprezentanților convenționali ai acționarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele şi pe seama acţionarului/acţionarilor;
• d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA;
• e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
• f) să cuprindă semnătura acţionarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
• g) să aibă anexat proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
• h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 19 februarie 2021, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 MARTIE 2021".

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, urmatoarele condiții:

• a) sa cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cerea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției /autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, pentru dobândirea pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
• b} după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• c) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi;
• e) să cuprindă semnătura acţionarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
• f) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
• g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 19 februarie 2021, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 MARTIE 2021".

Incepând cu data de 24 februarie 2021, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga).

Acționarii Societății pot adresa întrebări și solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui să fie formulata, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii:

• a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acţionarului și denumirea instituției /autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, pentru dobândirea pentru dobândirea personalitații juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acţionar, persoană juridică;
• b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• c) după caz, să cuprindă numele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acţionarului şi denumirea instituţiei/autorităţii publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• d) să cuprindă solicitarea de raspuns, la întrebarile formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, și indicarea intrebărilor pentru care se solicită răspuns;
• e) să cuprindă semnătura acţionarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;
• f] dupa caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul convențional formulează cererea de raspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului;
• g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 4 martie 2021, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 MARTIE 2021".

Acționarii înscriși la Data de Referință în Registrul acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

• i) personal vot direct;
• ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
• iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire speciala:

• a) poate fi obținut, în limba engleză, începând cu data de 3 februarie 2021, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga):
• b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "împotrivă" sau "abținere" a fiecărei probleme supuse aprobarii;
• c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
• d) va fi completat si semnat, de catre acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Imputernicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul acţionarilor este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

• a) în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă și votează în cadrul AGA;
• b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

lmputernicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar sau, dupa caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 9 martie 2021, ora 11:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 MARTIE 2021".

Împuternicirile speciale, împuterniciile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai mulți acționari, pot fi transmise, către Societate, şi prin e-mail la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 9 martie 2021, ora 11:00 (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi și prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidenţă a acţionarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care acționarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență ("Buletin de vot prin corespondență").

Buletinul de vot prin corespondența:

• a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 3 februarie 2021, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga):
• b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot "pentru" sau "abținere" a fiecărei probleme supuse aprobarii;
• c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în limba română sau limba engleză, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 9 martie 2021, ora 11:00 (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11 MARTIE 2021".

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și modelul de bulețin de vot pot fi obținute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga), începând cu data de 24 februarie 2021.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de 9 martie 2021, ora 11:00 (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea existenței majorității voturilor valabil exprimate, în AGOA.

In cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi inițială, pentru care au fost emise, și care se regasesc, în continuare, pe ordinea de zi completată/actualizată.

Accesul, în sala de ședință, a acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla proba a identității acestora, după cum urmează:

• a) în cazul acţionarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
• b) în cazul reprezentantului, egal al acționarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoană juridică;
• c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adauga împuternicirea specială sau generală.

In cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv 11 martie 2021, nu se vor îndeplini condițiile de validitate a desfășurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de 12 martie 2021, la ora 13:00 (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocări, Data de Referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptății să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeaşi, respectiv 25 februarie 2021.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGOA, din data de 11 martie 2021, vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare.

În caz de conflict între regulile prin prezentul convocator și prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul S.A., cu ocazia organizării și desfaşurarii şedintei Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 11 martie 2021, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționariat, în legătură cu organizarea ședinței și cu ocazia desfășurării ședinței, și pentru stabilirea hotârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 11 martie 2021.

Informații suplimentare, în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor și reprezentanților acționarilor, persoane fizice, se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga), pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 11 martie 2021.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga).

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE JUDE ARISTOTEL MARIUS