S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

ROMGAZ

SNGNROMGA

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 11 martie 2021 Denumirea entitătii emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

• · Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 11 martie 2021 (AGOA):
• · Schimbări în conducerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea procedurii votului cumulativ în cadrul sedintei AGOA din data de 11 martie 2021.

Cerintele cvorumului pentru sedința AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societătilor nr. 31/1990.

În urma exercitării votului cumulativ în ședința AGOA, următoarele persoane au fost alese ca membri ai Consiliului de Administratie:

• Domnul Jude Aristotel Marius

• Domnul Simescu Nicolae Bogdan

• ▶ Doamna Stan Olteanu Manuela Petronela

• Domnul Dan Dragos Drăgan

• Domnul George Sergiu Niculescu

• Domnul Botond Balazs

• Domnul Gheorghe Silvian Sorici

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr.4 Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0374-401020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Totodată, în ședința AGOA, s-a stabilit durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., numiți conform articolului 2 din Hotărârea AGOA nr. 1/11.03.2021, la 4 (patru) luni.

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: domnul Ciobanu Romeo-Cristian, domnul Jansen Petrus Antonius Maria și domnul Marin Marius-Dumitru.

Anexat: Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 11 martie 2021

Director General Aristotel Marius ۱DЕ

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - Romania

HOTĂRÂREA NR. 1/11 martie 2021

a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Natională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. [32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A întrunită în sedintă, la prima convocare, în data de 11 martie 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Articol 1

Se ia act de informarea privind stadiul transferului activelor către Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti S.R.L..

Hotărârea a fost adoptată cu 325.238.133 voturi, reprezentând 84,3849% din capitalul social și 99,9947% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administratie, prin aplicarea metodei votului cumulativ:

• Dl. Jude Aristotel Marius, 338.593.076 voturi cumulate atribuite;
• Dl. Simescu Nicolae Bogdan, 307.491.205 voturi cumulate atribuite;
• Dna. Stan Olteanu Manuela Petronela, 294,122.013 voturi cumulate atribuite: u,
• Dl. Dan Dragos Drăgan, 293.505.580 voturi cumulate atribuite; ÷.
• Dl. George Sergiu Niculescu, 280.261.125 voturi cumulate atribuite;
• Dl. Botond Balazs, 267.934.508 voturi cumulate atribuite; ÷
• Dl. Gheorghe Silvian Sorici, 262.451.515 voturi cumulate atribuite.

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 3.N.O.N. Romgaz 3.A.
551130, Piața C.I. Motaș, nr.4
Mediaș, jud. Sibiu - Romania
Telefon: 004-0374 - 401020 Fax: 004-0269-846901 E-mail: secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Articol 3

Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:

• a) de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, pentru administratorii provizorii numiti conform art. 2 de mai sus:
• b) egală cu perioada rămasă din cadrul mandatului aprobat prin art. 2 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 06 iulie 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie reconfirmati în functie, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

Hotărârea a fost adoptată cu 287.128.187 voturi, reprezentând 74,4970% din capitalul social și 88.2778% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se stabileste remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăsurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.

Hotărârea a fost adoptată cu 288.290.752 voturi, reprezentând 74,7987% din capitalul social și 88,6352% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 5

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii alesi prin metoda votului cumulativ în forma propusă de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei.

Hotărârea a fost adoptată cu 300.018.481 voturi, reprezentând 77,8415% din capitalul social și 92,2409% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 6

Se mandatează reprezentantul actionarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA.

Hotărârea a fost adoptată cu 300.018.481 voturi, reprezentând 77,8415% din capitalul social și 92,2409% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 7

Se împuterniceste Presedintele de sedintă și Secretarul de Sedintă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 325.255.397 voturi, reprezentând 84,3893% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 11 martie 2021, în 4 (patru) exemplare originale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SIMESCU NICOLAE BOGDAN

Simmy

SECRETAR DE SEDINȚĂ SUSANU NICU-ROMEO