S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2021

Oct 13, 2021

ROMCAT

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

RAPORT CURENT

1. OCT. 2021

G.N. ROMG MEDIAS

INFRARE JESSIRE Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente fimanciare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 13 octombrie 2021 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Eveniment important de raportat:

• Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. din data de 27 (28) octombrie 2021, ora 13:00 (ora României)

La solicitarea Statului Român, în calitate de acționar al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administrație a aprobat completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27 (28) octombrie 2021 (AGOA) prin introducerea unui punct nou.

Punctul nou de pe ordinea de zi a AGOA se referă la declanșarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Documentele privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura ROMGAZ, precum şi pe pagina web a Societăţii, www.romgaz.ro, Secţiunea Investitori - Adunarea Generală a Acționarilor.

Completarea Convocatorului AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IVa și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 27 (28) octombrie 2021

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S VC24 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr.4 Medias, jud. Sibiu - România Telefon 004-0374-401020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 27 octombrie 2021

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscala RO 14056826, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 27 octombrie 2021, formulată de acţionarul STATUL ROMÂN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 15427/VDP/08.10.2021, înregistrată la S.N.G.N. "ROMGAZ"- S.A. sub nr. 33790/11.10.2021, prevederile art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile art. 1174 din Legea societăților nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 octombrie 2021, publicată inițial în Monitorul Oficial - Partea IV -a nr. 3960 din 24 septembrie 2021, în ziarul "Jurnalul Național" nr. 976 din data de 24 septembrie 2021 și pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga) începând cu data de 24 septembrie 2021, cu următorul punct:

Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.

Astfel, pentru sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 octombrie 2021, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de 15 octombrie 2021 ("Data de Referință") în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi următoarea:

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 · BCR Medias RO12 BRDE 330S VO24 6190 3300 BRD Medias

5.N.G.N. Romgaz 5.A. 551130, Piata C.I. Motas, mr.4 Medias, jud. Sibiu · România Telefon: 004-0374 · 401020 Fax: 004-0269 846901 E mail: secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

ORDINE DE ZI

• Punctul 1 Ratificarea/aprobarea Actului adițional nr. 14/2021 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. 8/2016 încheiat cu Societatea Electrocentrale București S.A., conform prevederilor art. 52 din OUG nr. 109/2011.
• Punctul 2 Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecţie se organizează de către Ministerul Energiei în numele acţionarului Statul Român.
• Punctul 3 Împuternicirea Președință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat este disponibil în format electronic pe pagina de internet a Societăţii (https://www.romgaz.ro/sedinte-aga), începând cu data de 14 octombrie 2021.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DANDRAGOS DRĀGAN