S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2021

Aug 12, 2021

ROMGAZ

Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de Instrumente financiare si operatiuni de piată și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 12 august 2021 Denumirea entitătii emitente: Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Medias, Piata Constantin I, Motas, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societătii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 6 (7) octombrie 2021, ora 13:00 (ora României)

În conformitate cu Legea societătilor nr. 31/1990. Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. își convoacă actionarii la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor (AGOA) în data de 6 (7) octombrie 2021.

Data de Referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în AGOA este 10 septembrie 2021.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor începând cu data de 18 august 2021 la Registratura ROMGAZ, precum și pe pagina de internet a societății, www.romgaz.ro, Secțiunea Investitori - Adunarea Generală a Actionarilor.

Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobată în Sedinta Consiliului de Administratie din data de 12 august 2021. Convocatorul AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a si în cel puțin un ziar de circulație națională.

Anexat: Convocatorul AGOA la data de 6 (7) octombrie 2021.

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr.4 Mediaș, jud. Sibiu - România Telefon 004-0374-401020 Fax 004-0269-846901 F-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. [32/392/2001, cod de înregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat în municipiul Medias, Piata Constantin Motaș, nr. 4, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 lei (denumită în continuare "ROMGAZ" sau "Societatea"),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de 6 octombrie 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

• Numirea auditorului financiar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Punctul 1
• Punctul 2 Stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar
• Punctul 3 Prezentarea Raportului semestrial al administratorilor privind activitatea economico-financiară a Grupului Romgaz, la data de 30 iunie 2021 (perioada 01.01.2021-30.06.2021)
• Punctul 4 Împuternicirea Presedintelui de sedintă și a Secretarului de sedintă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

Doar actionarii care sunt înregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 10 septembrie 2021 ("Data de Referință") în Registrul Actionarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile începând cu data de 18 august 2021, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în Piața Constantin Motas, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, cod poștal 551130 ("Registratura ROMGAZ"), precum și pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga). Registratura ROMGAZ este deschisă, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 07:30 - 15:30 (ora României). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr. 4 Medias, jud. Sibiu - România Telefon: 004-0374 - 401020 Fax: 004-0269-846901 E-mail: secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății:

• a) introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA:
• b) supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele conditii:

• a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de resedintă și cetătenia actionarului/actionarilor. în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai multi actionari persoane fizice, si/sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de unul sau mai mulți acționari, persoane juridice;
• b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetatenia reprezentantului/reprezentanților legali, care formulează cererea în numele si pe seama acționarului/acționarilor;
• c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului/reprezentanților convenționali, persoane fizice, și/sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului/acționarilor și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului/reprezentantilor conventionali ai actionarului/actionarilor, persoane juridice, care formulează cererea, în numele si pe seama actionarului/actionarilor:
• d) să cuprindă solicitarea de introducere a unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA:
• e) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi;
• f) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului conventional:
• g) să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz, împuternicirea în baza căreia reprezentantul conventional formulează cererea privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama actionarului/actionarilor;
• h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 3 septembrie 2021, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 6 OCTOMBRIE 2021".

Cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA va trebui să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele conditii:

• a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia actionarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;

• b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;

• c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetătenia reprezentantului conventional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al actionarului și denumirea institutiei/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;

• d) să cuprindă solicitarea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi;
• e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului conventional;
• $\int$ să aibă anexat proiectul/proiectele de hotărâri care se solicită a fi supuse spre aprobarea AGOA și, după caz. împuternicirea în baza căreia reprezentantul conventional formulează cererea de supunere spre aprobarea AGOA a unuia sau mai multor proiecte de hotărâri, pentru punctele de pe ordinea de zi, în numele și pe seama acționarului/acționarilor;
• g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 3 septembrie 2021, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 6 OCTOMBRIE 2021".

Începând cu data de 9 septembrie 2021, cererile privind introducerea unuia sau mai multor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, precum și cele privind supunerea spre aprobarea AGOA a unor proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor putea fi consultate, la Registratura ROMGAZ, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga).

Acționarii Societății pot adresa întrebări și solicita răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cererea prin care se solicită răspuns la întrebările adresate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, va trebui să fie formulata, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

• a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană fizică, sau denumirea, adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalitații juridice, în cazul în care cererea este formulată de un acționar, persoană juridică;
• b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoană juridică, care formulează cererea, în numele și pe seama acționarului;
• d) să cuprindă solicitarea de raspuns, la întrebarile formulate, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, și indicarea intrebărilor pentru care se solicită răspuns;
• e) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului conventional;
• dupa caz, să aibă anexat împuternicirea în baza căreia reprezentantul conventional formulează f). cererea de raspuns la întrebările adresate în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în numele și pe seama acționarului;

g) să fie transmisă, în limba romană sau engleză, și înregistrată la Registratura ROMGAZ prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 24 septembrie 2021, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6 OCTOMBRIE 2021".

Actionarii înscrisi la Data de Referință în Registrul actionarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA și pot vota:

• i) personal vot direct:
• ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
• iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

• a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 18 august 2021, de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga):
• b) va contine modalitatea de identificare a calității de actionar și numărul de actiuni detinute. precum si mentiunea de vot "pentru" sau "împotrivă" sau "abtinere" a fiecărei probleme supuse aprobării:
• c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
• d) va fi completat si semnat, de catre acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Pentru a asigura caracterul secret al votului pentru numirea auditorului financiar, potrivit art. 130. alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi se va folosi o împuternicire specială distinctă de împuternicirea specială care va fi folosită celelalte puncte de pe ordinea de zi.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care reprezentantul actionarului/actionarilor este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, institutia de credit poate participa și vota în cadrul AGA în conditiile în care prezintă o declaratie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

• a) în clar, numele/denumirea actionarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
• b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, de actionar sau, dupa caz, de instituția de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 4 octombrie 2021, ora 11:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6 OCTOMBRIE 2021".

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale, precum și declarațiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care prestează servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, pot fi transmise, către Societate, și prin e-mail la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 4 octombrie 2021, ora 11:00 (ora României).

Calitatea de reprezentant legal se poate dovedi și prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, în măsura în care actionarul nu a furnizat, indiferent de motiv, Depozitarului Central S.A./participantului informatii corespunzătoare privind reprezentantul său legal, în termen de cel mult 3 luni, de la data numirii/schimbării acestuia.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însotite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență ("Buletin de vot prin corespondență").

Buletinul de vot prin corespondență:

• a) poate fi obtinut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 18 august 2021, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societătii (https://www.romgaz.ro/ro/aga);
• b) va contine modalitatea de identificare a calitătii de actionar și numărul de actiuni detinute. precum si mentiunea de vot "pentru" sau "împotrivă" sau "abtinere" a fiecărei probleme supuse aprobării;
• c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail secretariat.aga@romgaz.ro, până la data de 4 octombrie 2021, ora 11:00 (ora României), cu mentiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6 OCTOMBRIE 2021".

Pentru a asigura caracterul secret al votului pentru numirea auditorului financiar, potrivit art. 130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, votul exprimat pentru punctul 1 de pe ordinea de zi se va realiza pe un buletin de vot distinct față de buletinul de vot prin care se va exprima votul pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, modelul de împuternicire specială și modelul de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura ROMGAZ și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga), începând cu data de 9 septembrie 2021.

Buletinele de vot/împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de 4 octombrie 2021, ora 11:00 (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabil exprimate, în AGOA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată iar actionarii nu trimit împuternicirile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondentă actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării/actualizării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele de pe ordinea de zi inițială, pentru care au fost emise, și care se regăsesc, în continuare, pe ordinea de zi completată/actualizată.

Accesul, în sala de sedintă, a actionarilor îndreptătiti să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, după cum urmează:

• a) în cazul actionarilor, persoane fizice, pe baza de actului de identitate;
• b) în cazul reprezentantuluil egal al acționarului, persoană juridică, pe baza actului de identitate si a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului, persoană juridică;
• c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

În cazul în care la data primei convocări a AGOA, respectiv 6 octombrie 2021, nu se vor îndeplini conditiile de validitate a desfăsurării AGOA, atunci AGOA este convocată pentru data de 7 octombrie 2021, la ora 13:00 (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări. Data de Referință stabilită pentru identificarea actionarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeasi, respectiv 10 septembrie 2021.

Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței AGOA, din data de 6 octombrie 2021, vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror actiuni sunt tranzactionate pe piata valorilor mobiliare.

În caz de conflict între regulile stabilite prin prezentul convocator si prevederile legale, vor fi aplicate prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct, de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul Central S.A., cu ocazia organizării și desfasurării sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 6 octombrie 2021, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de actionariat, în legătură cu organizarea sedintei și cu ocazia desfășurării sedintei, și pentru stabilirea hotârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, în ședința din data de 6 octombrie 2021.

Informații suplimentare, în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor și reprezentanților acționarilor, persoane fizice, se pot obține consultând Nota informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal, postată pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga), pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 6 octombrie 2021.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administratie, la numărul de telefon 0040 374 401643 și de pe pagina de internet a Societății (https://www.romgaz.ro/ro/aga).

PRESEDINTELE CONSILIUEUL DE ADMINISTRAȚIE DAN DRAGOS DRĂGAN