S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2021

Aug 9, 2021

N. ROMIGA HENLS 0 9. 1. 5. 2021 INI-TE IESIRE NR. 25881 Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - România ROMGAZ

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 9 august 2021

Denumirea entității emitente: Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Medias, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Eveniment important de raportat:

· Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 9 august 2021 (AGEA);

Cerințele cvorumului pentru ședința AGEA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 din Legea societătilor nr. 31/1990.

Anexat: Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 9 august 2021

Capital social: 385.422.400 lei CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața C.I. Motaș, nr.4 Mediaş, jud. Sibiu - România Telefon 004-0374-401020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

ROMGAZ

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

HOTĂRÂREA NR. 6/9 august 2021

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A întrunită în şedinţă, la prima convocare, în data de 9 august 2021, ora 13:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Articol 1

Se aprobă schimbarea sediului social al societății M-I Petrogas Services România S.R.L, la următoarea adresă: Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 si 7, sector 6, București, România.

Hotărârea a fost adoptată cu 323.245.055 voturi, reprezentând 83,8677% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 2

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății M-I Petrogas Services România S.R.L., după cum urmează:

• "3. Denumirea și Sediul Societății
  • 3.2. Sediul Societății este situat pe Str. Sergent Constantin Ghercu, nr. 1A, (fosta Șoseaua Orhideelor, nr. 15C), Clădirea The Bridge - Faza II - Clădirea B, Et. 6 și 7, sector 6, București, România. Sediul Societății poate fi mutat la orice altă adresă în România prin hotărârea unanimă a Asociaților luată în cadrul Adunării Generale".

Hotărârea a fost adoptată cu 323.245.055 voturi, reprezentând 83,8677% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piata C.I. Motas, nr.4 Mediaș, jud. Sibiu - România Telefon: 004-0374 - 401020 Fax: 004-0269-846901 E-mail: secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Articol 3

Se împuternicește directorului general al S.N.G.N. Romgaz S.A. să semneze hotărârea asociaților societății M-I Petrogas Services România S.R.L., cu privire la schimbarea sediului și modificarea actului constitutiv.

Hotărârea a fost adoptată cu 323.245.055 voturi, reprezentând 83,8677% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Articol 4

Se împuternicește Președință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea a fost adoptată cu 323.245.055 voturi, reprezentând 83,8677% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 9 august 2021, în 4 (patru) exemplare.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ DAN DRAGOS DRAGAN

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ NICU-ROMEO SUSANU