S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2017

Sep 19, 2017

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - Romania

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data Raportului: 19 septembrie 2017 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: R014056826 Cod LEI: 2549009R7KI38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 19 septembrie 2017 (AGOA)

Cerința cvorumului pentru ședința AGOA a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat:

Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 19 septembrie 2017.

ROMGAZ

Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

HOTĂRÂREA NR. 6/19 septembrie 2017

a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Astăzi, 19 septembrie 2017, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. (denumită în continuare "Societatea" sau "ROMGAZ") s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") a "ROMGAZ", la prima convocare, la sediul Societății Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., șițuat în Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, ședința AGOA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

În urma dezbaterilor, acționarii "ROMGAZ" hotărăsc următoarele:

Articol 1

Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administrație cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA numiți conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 7 septembrie 2017.

Articol 2

Se aprobă Raportul semestrial privind activitatea economico - financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - SA Mediaș, la data de 30 iunie 2017 (perioada 01.01.2017 - 30.06.2017), care include:

• $a)$ informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;
• $b)$ gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit;
• $\mathbf{c}$ situatii financiare individuale intermediare pentru perioadele de sase luni si trei luni. încheiate la 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016, împreună cu raportul de revizuire al auditorului independent.

Capital social: 385.422.400 RON CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: .132/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Medias S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața Constantin Motaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România Telefon 004-0269-201020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Articol 3

Se stabilește data de 9 octombrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Articol 4

Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 19 septembrie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PRESEDINTE
Gheorghe Gapriel Gheorghe $H^{\text{th}}$ .

Secretar de sedintă Nicu-Romeo Susanu