S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2017

Sep 7, 2017

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - Romania

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață și Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data Raportului: 7 septembrie 2017

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Medias, Piața Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: R014056826 Număr de ordine în Registrul Comertului: I32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

• · Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 7 septembrie 2017 (AGOA)
• Schimbare în conducerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea procedurii votului cumulativ în cadrul sedinței AGOA din data de 7 septembrie 2016

Cerința cvorumului pentru ședința AGOA a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

În urma exercitării votului cumulativ în sedința AGOA, au fost alese ca membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 luni, următoarele persoane:

• $\blacktriangleright$ Gheorghe Gabriel Gheorghe
• $\blacktriangleright$ Stan Bogdan - Nicolae
• $\triangleright$ Ciobanu Romeo Cristian

• Nistoran Dorin Liviu

• $\blacktriangleright$ Cermonea Ioan Daniel
• $\triangleright$ Grigorescu Remus
• Baciu Sorana Rodica $\blacktriangleright$

Anexat:

Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 7 septembrie 2017.

Director Genera Virgil - Marius J

Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - România

HOTĂRÂREA NR. 5/7 septembrie 2017

a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

Sediul social: Piata Constantin Motas. nr. 4. Medias. jud. Sibiu. România. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. [32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Astăzi, 7 septembrie 2017, ora 14:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A. (denumită în continuare "Societatea" sau "ROMGAZ") s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ("AGOA") a "ROMGAZ", la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., situat în Medias, Piața Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către Presedintele de sedintă. Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.,

În urma dezbaterilor, actionarii "ROMGAZ" hotărăsc următoarele:

Articol 1

Se alege domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Stan Bogdan -- Nicolae în functia de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Ciobanu Romeo Cristian în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Nistoran Dorin Liviu în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Cermonea Ioan Daniel în functia de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege domnul Grigorescu Remus în funcția de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Se alege doamna Baciu Sorana - Rodica în functia de administrator provizoriu al SNGN Romgaz SA.

Articol 2

Se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

Capital social: 385.422.400 RON CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Medias

S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piata Constantin Motaș, nr.4, Medias, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Articol 3

Se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administratie conform propunerii actionarului Ministerul Energiei.

Articol 4

Se stabileste remuneratia membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie egală cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăsurată conform clasificării activitătilor din economia natională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.

Articol 5

Nu se prelungesc mandatele de administrator provizoriu, pe o perioada de 2 luni de la data expirării lor, pentru D-ul Gheorghe Gabriel Gheorghe, D-ul Stan Bogdan-Nicolae, D-ul Chirilă Alexandru și D-ul Virgil Marius Metea.

Articol 6

Nu se alege doamna Sorana Baciu administrator al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ"- S.A. pentru un mandat valabil până la data de 31 decembrie 2017, pe postul care a devenit vacant în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 11 august 2017, ca urmare a renuntării D-lui Tcaciuc Sebastian Gabriel la mandatul de administrator.

Articol 7

Nu se stabilește remunerația fixă a administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă, la o valoare egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câstigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform clasificării activitătilor din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Articol 8

Nu se aprobă încheierea actelor aditionale la contractele de administratie ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiază de remunerație variabilă, în formele propuse de către Consiliul de Administratie.

Articol 9

Nu se aprobă forma contractului de administrație ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație, desemnat potrivit art. 6.

Articol 10

Nu se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de administratie ale administratorilor provizorii cărora li se prelungeste mandatul, respectiv ale administratorilor care nu beneficiază de remuneratie variabilă.

Articol 11

Nu se mandatează reprezentantul actionarului maioritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractului de administrație ce va fi încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație, desemnat potrivit art. 6.

Articol 12

Se stabilește data de 26 septembrie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Articol 13

Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 7 septembrie 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PRESEDINTE Gheorghe Gabriel Gheorghe

Secretar de ședință Nicu-Romeo Susanu