S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2016

Dec 15, 2016

Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - România

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 privind Piata de Capital și Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data Raportului: 15 decembrie 2016 Denumirea entității emitente: Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Medias, Piata Constantin I, Motas, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Număr de ordine în Registrul Comertului: I32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

· Completarea ordinii de zi a Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 30 (31) decembrie 2016;

La solicitarea Statului Român în calitate de acționar al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, s-a procedat la completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30 (31) decembrie 2016 (AGOA) prin introducerea a trei puncte noi și renumerotarea punctelor existente inițial.

Materialele aferente punctelor noi vor fi puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a companiei (www.romgaz.ro), începând cu data de 16 decembrie 2016.

Completarea Convocatorului AGOA se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în cel putin un ziar de circulatie natională.

Anexat:

Completarea Convocatorului AGOA din data de 30 (31) decembrie 2016

ector

Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 30 decembrie 2016

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., cu sediul social în municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, iudetul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscala RO 14056826, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), formulată de actionarul STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 103697/14.12.2016, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial - Partea IV -a nr. 4165 din 29 noiembrie 2016, în Ziarul România Liberă din 29 noiembrie 2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 29 noiembrie 2016, cu următoarele:

• Punctul 1 Stabilirea remuneratiei fixe a membrilor consiliului de administratie, domnul Buzatu Florin Dănut și domnul Stoicescu Florin Răzvan. alesi conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate. la nivel de clasă conform clasificatiei activităților din economia natională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii;
• Punctul 2 Aprobarea formei contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație, domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan, aleși conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016.

Punctul 3 Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractului de mandat cu domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan.

Astfel, pentru sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2016, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., situat în Medias, Piața Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, si la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt înregistrate la data de 19 decembrie 2016 ("Data de Referință") în Registrul Actionarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi următoarea:

Capital social: 385.422.400 RON CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Medias S.N.G.N. Romgaz S.A. 551130, Piața Constantin Motaș, nr.4, Mediaș, jud. Sibiu - România
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

ORDINE DE ZI:

• Punctul 1 Stabilirea remunerației fixe a membrilor consiliului de administratie, domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan, alesi conform Hotărârii Adunării Generale a Actionarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăsurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificatiei activitătilor din economia natională. comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
• Punctul 2 Aprobarea formei contractului de administratie/mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație, domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan, aleși conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016.
• Punctul 3 Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractului de mandat cu domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan.
• Punctul 4 Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - SA Mediaș la data de 30 septembrie 2016 (perioada 01.01.2016 - 30.09.2016), care include:
• a) informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitătile operationale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;
• b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit.
• Punctul 5 Stabilirea datei de 19 ianuarie 2017, ca "Dată de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
• Punctul 6 Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat este disponibil în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/AGA., începând cu data de 16 decembrie 2016.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMÍNISTRATIE Dumitru Chisăliță