S.N.G.N. Romgaz S.A. — AGM Information 2016

Sep 16, 2016

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - Romania

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data Raportului: 16 septembrie 2016 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Medias, Piața Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: R014056826 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din $\bullet$ data de 16 septembrie 2016 (AGOA)

Cerința cvorumului pentru ședința AGOA a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Anexat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8 a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 16 septembrie 2016

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - România

HOTĂRÂREA NR. 8/16 septembrie 2016 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Natională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.

Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Astăzi, 16 septembrie 2016, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. (denumită în continuare "Societatea" sau "ROMGAZ") s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ("AGOA") a "ROMGAZ", la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A., situat în Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGOA fiind deschisă de către Presedintele de sedintă. Doamna Aurora Negrut, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Având în vedere:

• $\bullet$ Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2974/16.08.2016, în cotidianul "Bursa" din data de 17.08.2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 16.08.2016:
• Prevederile Actului Constitutiv al Societății în vigoare ("Actul Constitutiv");
• $\bullet$ Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedință constată că la deschiderea lucrărilor, sedința AGOA este legală și statutară, 36 actionari detinând un număr de 298.001.925 acțiuni, reprezentând 77,3183% din numărul total de acțiuni, și 77,3183% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati, sau si-au exprimat votul prin corespondență. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv și ale art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990)".

Președintele de ședință constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii "ROMGAZ" aleg drept secretar de sedință al AGOA pe Domnul Stoican Liviu.

În urma dezbaterilor, acționarii "ROMGAZ" hotărăsc următoarele:

• I. Se aprobă raportul semestrial privind activitatea economico - financiară a Societătii Naționale de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Medias, la data de 30 iunie 2016 (perioada 01 ianuarie 2016 - 30 iunie 2016), care include:
• a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operationale, la performantele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;
• b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit.

Capital social: 385,422,400 RON CIF: RO 14056826 Nr. Ord.reg.com/an: J32/392/2001 RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Medias S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Motaș, nr.4, Mediaș, jud. Sibiu - România Telefon 004-0269-201020 Fax 004-0269-846901 E-mail secretariat@romgaz.ro www.romgaz.ro

Prezentul punct este adoptat cu 294.137.881 voturi, reprezentând 99,9822% din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați, sau care si-au exprimat votul prin corespondentă. în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 294.137.881 voturi pentru,
• 52.343 voturi împotrivă.

• 0 voturi abtinere, si

• 3.811.701 voturi neexprimate.

II. Se stabilește data de 05 octombrie 2016, ca "Dată de Înregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

Prezentul punct este adoptat cu 294.190.224 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 294.190.224 voturi pentru.

• 0 voturi împotrivă,

• 0 voturi abtinere, si

• 3.811.701 voturi neexprimate.

Ш. Se împuterniceste Presedintele de sedință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

Prezentul punct este adoptat cu 294.190.224 voturi, reprezentând 100 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentați, sau care și-au exprimat votul prin corespondentă, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 294.190.224 voturi pentru.

• 0 voturi împotrivă.

• 0 voturi abtinere, și

• 3.811.701 voturi neexprimate.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 16 septembrie 2016, la Medias, în 4 (patru) exemplare originale.

PRESEDINTE Aurora Negrut

Secretar din partea actionarilor Stoican Liviu