SNC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓新興航運股份有限公司(股票代號:2605)

股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

45

新興航運股份有限公司股東常會

2020/4/21 20:22 信息資訊信箱添付（02）2225-1430

新興航運

新興航運股份有限公司股東常會

股東方號：

115

股東信息

115 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司

115年6月11日舉行之

股東常會，請察照。

此 致

新興航運股份有限公司

股東：

115

股東：

115

股

股

45

新興航運

---

新興航運股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月11日

| 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
【限徵求1,000股(含)以上之委託書】 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 承認股份有限公司 | 1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 | | |
| | 2.全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code | 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） | (02) 2993-1020 |
| | | 新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨） | (03) 551-4141 |
| | 台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑廊店旁邊） | (02) 2351-6733 | 台中市北區太平路217號（正寓洗衣店） |
| | 台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口） | (02) 2595-6189 | 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內） |
| | 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 高雄市苓雅區壽年一路48號（四線國小正對面） |
| | 新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集街/三安里站牌） | (02) 2982-4608 | 屏東市中正路131號（秀源股務） |

註：以上資料係蘊彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開普通知書上載明公告日報或隱患者網站(https://frm.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如新增或變更該款帳號時，請於右列「現金股利區樹申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

| 戶名 | | 統一編號
(身分證字號) | | | | | | | | 戶號 | | | | | | | | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 說明事項 | ·採用該款者(根本人帳號)，
該款處理費田元兩股利款中
2+時。 | 原登記區款帳號 | | | | | | | | | | | | | | | 新興航運 | 新興航運 |
| | 二、未採用該款者，本行政以持
認和等支票方式執行(如資
為所需處理費合併出元，由
股東自行負擔)。 | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蓋章額 | | 銀行名稱 | | 銀行代號 | | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 邮局 | 自薄(Ⅱ) | 700 | 局
號 | | | | | | | | 帳
號 | | | | | |

紀念品領取說明

一、股東會紀念品現場沙拉碗(紀念品數量如有不足時，得以價值租賃者替代)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限量仟股(含)以上】自115年5月12日起至6月4日止洽假求人之
徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品筆寫，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求
狀況提早結束假求)。恕不部等及補發，徵求場所自115年5月11日起詳見隱患會網站(https://frm.sfi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站
(https://ecorp.crtschunk.com/cts/index.jsp)或利用客服請查專線(02)6636-5566接股票代號:2605查詢。

三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)股東如不欲出席股東會，持本通知書第3節，自115年6月5日起至6月10日止(每日9:00至17:00，列假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)憑以領取，僅領取紀念品，不作委託出席用，恕不部等及補發。

(3)接電子投票之股東，紀念品領取方式：久對象：限之於115年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。抗議帶文件：股東會出席通知書或
身分證明文件，已領取期間及地點：自115年6月12日起至6月10日止(每日9:00至17:00，列假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不部等及補發。

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百五十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司審
選之徵求人書面及廣告資料。如
實瞭解徵求人與親支持候選個人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。

三、股東應填寫本公司印發之委託書
用紙、委託書與觀念出席均簽名
或蓋章者，視為觀念出席；但委
託書由股東交付徵求人或受託代
理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
業或股份代理機構受委託撥抄徵
求人，及股份代理機構受委抄撥
抄委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並抄填戶號、姓名
或名稱、身分證字號或統一編號
、住址、受託代理人如非股東，
請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股份代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前迅速本公
司股份代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書迅速股份代理人
後，股東欲觀念出席股東會或欲
以書面或電子方式行徵表決權者，
應於股東會開會二日前，以書
面向股份代理人為繳納委託之通
知；逾期繳納者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)		地址	45 新興航運
一、屆委託
（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）
為本股東代理人，出席本公司115年6月11
日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使
股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
託表示之權利與意見，下列議案未有變更，
視為對各項議案表示承認或贊成。
1. 114年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 114年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 臨時動議：
二、本股東未於前項□內有選授權範圍或同時有選
者，視為全權委託，但股份代理機構擔任受託代
理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)
之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如
因故找期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
新興航運股份有限公司
授權日期 年 月 日	對
金
信
託
金
信
託
金
信
託
金
信
託
金
信
託
金
信	徵求人	簽名或蓋章
	新
主
心
理	新
主
心
理

徵求場所及人員簽章處：