SNC — Board/Management Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/27	發言時間	14:41:23
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)承認本公司107年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。 107年度個體財務報告: 營業收入 97,242 仟元 本期淨利 61,777 仟元 本期綜合利益 618,857 仟元 稅後每股盈餘 0.11 元 107年度合併財務報告: 營業收入 3,773,082 仟元 本期淨利 84,847 仟元 本期淨利歸屬於母公司 61,777 仟元 本期綜合利益 696,233 仟元 本期綜合利益歸屬於母公司 618,857 仟元 稅後每股盈餘 0.11 元 (二)通過107年度盈餘分配案： (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,660,835 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股)：17,049,126 (三)通過107年度董監酬勞及員工酬勞分配案及發放方式 (1)董監酬勞金額:新台幣3,119,585元; (2)員工酬勞金額:新台幣3,119,585元; (3)上述金額全數以現金發放。 (四)案由：向子公司海德公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。 說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德 公司借入美金2,000萬元為期壹年，不計利息。 (五)案由：向子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元供營運週轉用。 說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運 公司借入美金3,500萬元為期壹年，不計利息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.