SNC — Board/Management Information 2018

Mar 28, 2018

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本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/28	發言時間	13:58:17
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/28
說明	1.事實發生日:107/03/28 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)承認本公司106年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。 106年度個體財務報告: 營業收入 78,667 仟元 本期淨利 511,396 仟元 本期綜合損失 940,153 仟元 稅後每股盈餘 0.90 元 106年度合併財務報告: 營業收入 3,331,863 仟元 本期淨利 657,311 仟元 本期淨利歸屬於母公司 511,396 仟元 本期綜合損失 932,687 仟元 本期綜合損失歸屬於母公司 940,153 仟元 稅後每股盈餘 0.90 元 (二)通過106年度盈餘分配案： 本公司106年度之可分配盈餘中，擬議提撥新台幣340,982,503元分派現金股利， 每股分派新台幣0.60元。 (三)通過106年度董監酬勞及員工酬勞分配案及發放方式 (1)董監酬勞金額:新台幣11,064,281元; (2)員工酬勞金額:新台幣11,064,281元; (3)上述金額全數以現金發放。 (四)案由：向子公司海德公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。 說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德 公司借入美金2,000萬元為期壹年，不計利息。 (五)案由：向子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元供營運週轉用。 說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運 公司借入美金3,500萬元為期壹年，不計利息。

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