SNC — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

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本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/27	發言時間	14:58:56
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:公告本公司董事會決議事項 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一)承認本公司103年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。 103年度全年度個體財務報告內容如下： 營業收入 101,051 仟元 本期淨利 858,476 仟元 本期綜合利益 1,868,136 仟元 稅後每股盈餘 1.51 元 103年度合併財務報告 營業收入 4,468,377 仟元 本期淨利 1,290,182 仟元 本期淨利歸屬於母公司業主 858,476 仟元 本期綜合利益 2,371,036 仟元 本期綜合利益歸屬於母公司業主 1,868,136 仟元 稅後每股盈餘 1.51 元 (二)決議103年度盈餘分配： 本公司103年度之可分配盈餘中，決議提撥新台幣568,304,171元分派現金股利， 每股分派新台幣1.00元。 (三)案由：向子公司海德公司借入美金3,000萬元供營運週轉用。 說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德 公司借入美金3,000萬元為期壹年，不計利息。 (四)案由：向子公司樂利航運公司借入美金2,000萬元供營運週轉用。 說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運 公司借入美金2,000萬元為期壹年，不計利息。 (五)案由：修改【新興航運股份有限公司章程】部份條文案。 說明：依據金融監督管理委員會中華民國102年12月31日金管證發字第　 1020053112號令配合辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.