SNC — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

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本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/28	發言時間	16:23:44
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	X公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.事實發生日:103/03/28 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:公告本公司董事會決議事項 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一)承認本公司102年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。 102年度全年度個體財務報告內容如下： 營業收入 99,751 仟元 本期淨利 1,099,224 仟元 本期綜合利益 1,516,922 仟元 稅後每股盈餘 1.93 元 102年度合併財務報告 營業收入 4,763,653 仟元 本期淨利 1,701,230 仟元 本期淨利歸屬於母公司業主 1,099,224 仟元 本期綜合利益 2,173,397 仟元 本期綜合利益歸屬於母公司業主 1,516,922 仟元 稅後每股盈餘 1.93 元 (二)決議102年度盈餘分配： 本公司102年度之可分配盈餘中決議提撥新台幣625,134,589元分派現金股利， 每股分派新台幣1.10元。 (三)案由：修正【新興航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序】部份條 文案。 說明：依金融監督管理委員會中華民國102年12月30日金管證發字第 1020053073號令辦理 (四)案由：向子公司樂利航運公司借入美金4,000萬元供營運週轉用。 說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運 公司借入美金4,000萬元為期壹年，不計利息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.