SNC — Board/Management Information 2013

Mar 28, 2013

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本資料由　 (上市公司) 2605 新興　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/28	發言時間	15:23:15
發言人	李義仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27037055#260
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.事實發生日:102/03/28 2.公司名稱:新興航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)承認本公司101年度營業報告書、財務決算表冊及合併財務報表等。 (1)101年度全年度財務報表之損益數字如下： 營業收入淨額99,762仟元 營業毛損67,516仟元 營業淨損175,075仟元 稅前淨利1,876,555仟元 稅後純益1,625,252仟元 每股稅後盈餘2.86元 (2)101年度全年度合併財務報表之損益數字如下： 營業收入淨額6,041,567仟元 營業毛利2,915,157仟元 營業利益2,710,953仟元 稅前合併淨利1,876,555仟元 稅後純益1,625,252仟元 每股稅後盈餘2.86元 (二)決議101年度盈餘分配： 本公司101年度之可分配盈餘中決議提撥新台幣710,380,214元分派現金股利， 每股分派新台幣1.25元。 (三)案由：修正【新興航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序】部份條 文案。 說明：依金融監督管理委員會中華民國101年7月6日金管證審字第1010029874號 函辦理。 (四)案由：修正【新興航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序】部份條文案。 說明：依金融監督管理委員會中華民國101年7月6日金管證審字第1010029874號 函辦理。 (五)案由：修改【新興航運股份有限公司董事會議事辦法】部份條文案。 說明：依金融監督管理委員會中華民國101年8月22日金管證發字第1010034136號 令辦理。 (六)案由：向子公司海德股份有限公司借入美金3,000萬元供營運週轉用。 說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德股份有 限公司借入美金3,000萬元為期壹年。

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