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SNC Annual Report 2014

Jul 27, 2015

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Annual Report

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新興航運股份有限公司一○四年股東常會議事錄

  • 日 期︰ 中華民國104 年6 月16 日 ( 星期二 ) 上午 9 時整

  • 地 點︰ 台北市仁愛路3 段160 號福華大飯店地下2 樓福華廳

  • 出 席︰ 出席及委託代表股份419,450,812 股(發行股份總額568,304,171 股,出席率73.81%)。 出席董事︰ 蔡景本 許志勤 許積臯 張豐州

駿峰企業有限公司 (Uppercrest Enterprises Limited) 代表人 蔡淑麗

東方朝代有限公司( Orient Dynasty Ltd.) 代表人 David C.C. Koo

  • 列 席: 監察人 王懷中 青山投資股份有限公司 代表人陳惠津

  • 翁世榮 會計師

  • 林昇格 律 師

  • 主 席︰ 董事長 蔡 景 本 記錄︰舒 曉 琳

  • 一、宣布開會︰報告出席股東連同委託代表股份總數,已超過法定二分之一以上,宣布開會。 二、主席致詞︰略。

報告事項

  • 一、本公司103 年度營業報告及財務決算報告。

  • 說明:103 年度營業報告等詳如附件。

  • 二、監察人審查103 年度決算表冊報告。

  • 說明:監察人審查報告書詳如附件。

  • 三、其他報告事項:本公司受理股東提案期間為民國104 年4 月2 日起至104 年4 月13 日止。

  • 至截止日止未有股東提案,特此報告。

承認事項

  • 一、案由:本公司103 年度決算表冊等,敬請承認(董事會提)。

  • 說明:(一)本公司103 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財務報表(包括 資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)等表冊,經董事會決議 通過、監察人審查符合各在案,且經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及 王照明會計師查核完竣,謹依法提請承認。

  • (二)各表冊如附件。

決議:本案經票決結果如下:

(二)各表冊如附件。
本案經票決結果如下:
表決結果 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權 數 364,987,662 權
(含電子投票68,968,789權)
87.02%
反 對 權 數 110,499 權
(含電子投票110,499權)
0.03%
無效與未投票權數 54,322,651 權
(含電子投票: 25,050,910權)
12.95%

本案照原案表決通過。

  • 二、案由:擬定本公司103 年度盈餘分配表,敬請承認(董事會提)。

  • 說明:(一)本公司103 年度盈餘分配,業經董事會參照公司法及公司章程之規定,擬妥議案, 並送請監察人查核在案。

  • (二)有關本公司103 年度盈餘分派議案,經董事會決議擬提撥新台幣568,304,171 元分 派現金股利,每股分派新台幣1 元。俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準 日及發放日。

決議:(一)本案經票決結果如下:

日及發放日。
本案經票決結果如下:
表決結果 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權 數 364,910,079 權
(含電子投票68,968,786權)
87.00%
反 對 權 數 1,019,297 權
(含電子投票110,499權)
0.24%
無效與未投票權數 53,491,436 權
(含電子投票: 25,050,910權)
12.76%

本案照原案表決通過。

(二)盈餘分配表請參閱附件。

討論事項

案由:修改【新興航運股份有限公司章程】部份條文案,提請公決(董事會提)。

  • 說明:依金融監督管理委員會中華民國102 年12 月31 日金管證發字第1020053112 號令 配合辦理。部分條文修正對照表詳如附件。

決議:本案經票決結果如下:

配合辦理。部分條文修正對照表詳如附件。
本案經票決結果如下:
表決結果 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權 數 364,910,060 權
(含電子投票68,968,767權)
87.00%
反 對 權 數 110,523 權
(含電子投票110,523權)
0.03%
無效與未投票權數 54,400,229 權
(含電子投票: 25,050,908權)
12.97%

本案照原案表決通過。

其他事項及臨時動議:無。

散會

主席:蔡 景 本

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記錄:舒 曉 琳

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【附件】

新興航運股份有限公司 營業報告書

一 ( ) 引言

展望世界經濟趨勢,國際油價低檔徘徊,美國經濟強勁復甦,歐盟與日本則擴大 寬鬆政策,中國加速調整經濟轉型,都是可望帶動全球經濟成長的正向因素;然 而原油與大宗原物料價格大幅下跌卻也意味全球經濟存在通貨緊縮的傾向,再加 上區域緊張情勢不斷提升,如俄羅斯與烏克蘭衝突、伊斯蘭國聖戰橫行中東等等, 這些風險都會破壞全球經濟成長的腳步。

投資人原本寄予厚望2014 年散裝航運將是谷底翻轉、漸入佳境的一年,然而事與 願違,大家一季盼過一季,除了第四季11 月初曇花一現暴漲隨後急速翻跌外,運 費終年位於低檔,到年底波羅的海海岬型散裝綜合運價指數 (BCI) 更是摜破歷史新 低點,主要原因仍是嚴重運力供給過剩所致。雖然2014 年全球乾散貨海運總量年 度增長4%,但是散裝貨船運力擴充增加4.5%,供給超過需求增速。中國經濟轉型 帶動能源結構調整,政策轉向打壓耗能產業,不利於進口煤鐵礦石需求之釋放, 缺乏中國因素之支撐,預期2015 年大型散裝海運市場將更形嚴峻。

油輪航市則呈現另一番景象,美國頁岩油生產持續增加,石油輸出國家組織OPEC 仍堅持不減產之政策,致使原油供給過剩油價崩盤,石油進口國加速儲油,再加 上大型油輪轉租作為儲油槽,油輪運力供需吃緊,各型油輪租金大幅上揚,超大 型油輪VLCC 日租金自2014 年第四季一路上漲至年底約USD60,000 元。市場一般 預期2015 年油價仍將低檔起伏,油輪市場運費可望持續偏多。

( 二 )103 年度營業成果

103 年度散裝現貨市場之運價長年處於低檔,大部分時段更跌落至損益平衡點之 下,本公司仍有數艘海岬型散裝船持有中長期船運租約,獲利穩定牢靠,為公司 挹注大部分盈餘;三艘 30 萬噸超級油輪加入聯營集團經營現貨油運,則是第四 季開始翻轉獲利。結算103 年度營收,仍有小幅獲利,雖較102 年度整體營業利 潤為低,但在低迷航市中猶能經營獲利,並較大多同業為佳,已屬難能可貴。

103 年度合併營收為新台幣 4,468,377 仟元,稅後淨利為新台幣 858,476 仟元,每

股稅後淨利 1.51 元(稅前為每股 1.74 元)。

本公司 103 年有二艘上海江南長興造船廠建造之 81,600 載重噸 Kamsarmax 型散裝 貨輪交船,已先後投入現貨市場營運。

為靈活調度船隊經營,執行汰舊換新計畫, 103 年度處分一艘 300,000DWT 超大 型油輪 VLCC ,處分利得約為新台幣48,720 仟元。

(三)104 年度營業計畫概要

本(104)年度本公司仍將採取「穩健、平實、進取」之經營方針,推行下列諸營業 計畫與目標:

  • 1.嚴予掌控船舶維修及船員服務之品質與成本,謹慎執行長期及現貨合約。

  • 2.嚴密監控及分析國際航運市場動態趨勢相關訊息,審慎選擇信譽優良的租家, 以保障船東的權益。

  • 3.本年度將有兩艘持股50%之海岬型散裝貨輪長期租約到期,合計將有五艘海岬 型散裝貨輪投入現貨市場營運,將視航運市場狀況,靈活規劃採行短、中或長 期租約的策略,以確保獲利能力。

  • 因應散裝輪及原油輪市場之起伏消長,本公司原於2013 年簽訂在上海外高橋 船廠建造之二艘180,000 載重噸海岬型散裝貨輪,已於2015 年初轉換為一艘 300,000 載重噸超大型油輪VLCC 合約,預訂於2017 年第四季交船。

  • 5.將隨時掌握二手船買賣行情,適時研究處分本公司集團較老舊船舶,繼續汰舊 換新計劃。

概括而言,本公司將在長約為主的策略基礎上,靈活規劃船舶投入現貨市場,並 嚴格管控成本、維持船隊營運績效以增加獲利能力,開源節流並重乃為本公司集 團本年度最重要的營運策略。

(四)市場變數及影響

  • 1.2014 年底巴西淡水河谷礦石公司與中國中遠海運公司等數家海運業者達成策 略性合作,簽定租傭40 萬載重噸Valemax 協議,並將再擴建同型新船;2015 年初中國政府繼之宣布解除Valemax 靠泊中國港口之禁令,此舉意味已全數

交船之35 艘Valemax 運力將投入巴西至中國之鐵礦砂運務,恐因此而嚴重排 擠已跌落谷底的海岬型散裝貨輪市場,後續發展令人憂心。

  • 2.因散裝航市運費長期低迷,且少數貿易商及礦方掌控市場主導權,船東長期 受害苦不堪言,2015 年初始傳聞多家散裝船東醞釀組建海岬型散裝貨輪 Pooling 聯合營運集團以突破市場壟斷局勢,唯現今全球散裝貨輪船隊規模龐 大,此聯盟是否對市場產生實質影響,仍有待觀察。

  • 3.拜油價大跌之賜,大型油輪燃油成本下降,運費則大幅上揚,2014 年第四季 迄今油輪市場一枝獨秀。然而國際原油市場需求放緩,高度仰賴油元收入的 國家則因石油利潤下滑收入遽減,可能被迫削減財政福利支出,因而引發地 緣政治局勢再趨緊張,並在未來重新推高油價,如此則油輪市場之榮景將面 臨嚴重衝擊。

(五)未來發展及策略

  • 1.本公司秉持的中長期租約穩健經營策略,創造了過去幾年平穩優厚的獲利, 預期104 年度亦將能規避市場不確定之風險而持續獲利。同時為因應急遽動 盪的市場變化,已規畫耕耘現貨市場之經營,調適長期租約期滿之後的營運 模式。

  • 2.雖然油價下跌,燃油成本比重已漸降低,然為符合國際海事組織環保法規,節 能環保型的 ECOSHIP 仍為市場主流,各型新舊船舶為符合法規,勢將墊高建 造、改裝及營運成本。相信在公司專業負責的管理團隊領導下,定能確保於變 動的航運市場中,保持競爭優勢,為公司及股東謀求長遠與最大的利潤。

( 六 ) 結語

新興航運公司秉持永續經營海運事業的企業精神,船隊管理嚴格且恪遵國際 航運安全及海洋環境保護法規,除公司享有卓越的信譽,且積極與世界主要航商 維持長期良好合作關係,對於海運未來的挑戰深具信心。同時深信在這一波海運 景氣循環週期的衝擊下,更能彰顯公司長期營運策略的優勢。

董事長:蔡景本 經理人:張豐州 會計主管:洪玉鴦

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監察人審查報告書

董事會造送本公司 103 年度經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及 王照明會計師查核簽證之財務報表含合併財務報表及個體財務報表連 同營業報告書及盈餘分配等表冊,移由本監察人等審查完竣,尚無不 合,爰依照公司法第 219 條之規定,備具報告書,敬請鑒察為荷!

此 上

本公司 104 年股東常會

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新興航運股份有限公司 監察人:青山投資股份有限公司

代表人:陳 惠 津

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監察人:王 懷 中

中 華 民 國 104 年 3 月 30 日

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2230 ������� 108,996 - 189,524 1
2300 ������ ����������� 2,185,373 8 1,954,450 7
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2540 ���� ������ 7,273,571 25 7,731,758 28
2570 ������� ����� 96,849 - 60,812 -
2600 ������� ���� 24,922 - 23,522 -
25XX ������� 7,395,342 25 7,816,092 28
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3350 ����� 6,469,543 22 5,915,949 21
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3400 ���� ( 365,770)( 1) ( 1,376,319) ( 5)
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16,067,775 55 14,824,774 54
36XX ����� 2,350,480 8 1,982,632 7
3XXX ���� 18,418,255 63 16,807,406 61
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5900 ���� 1,635,965 36 1,612,294 39
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6200 ���� ( 192,477)( 4)( 177,358)( 4)
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37,704 1 58,308 2
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7050 ���� ����� ( 128,822)( 3)( 156,872)( 4)
7000 ���������� ( 177,414)( 4)( 134,321)( 3)
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7950 ����� ����� ( 131,874)( 3)( 74,667)( 2)
8000 ���������� 1,134,200 25 1,225,948 30
8100 ������ ���� 155,982 4 475,282 11
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625,135 )
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$ 5,683,042
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$ 5,683,042
$ 39,243
$ 2,865,398
$ 1,376,319
$ 6,469,543
����������������������������� �������
�������
�������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
�������������������
���
��������
�� ����������
���������
����������
$ 1,266,074$
1,300,615
�������� ���� 155,982
475,282
������ 1,422,056
1,775,897
����
��������������
����
��������
1,319,462
1,355,726
���� ����� ( 14,117) (
18,630)
���� ����� 128,822
157,614
���������������� ���� ( 49,010)
2,516
������������� ����� 73
10
����������������
��������������
����
83,970(
154,345)
����� ( 212,589) (
110,942)
��������� 5,044
7,965
�� ( 75,896) (
44,574)
���� ( 15,924)
30,971
������ -
2,003
��������������
�����
30,352(
31,155)
���������� ( 2,668) (
1,165)
���� ( 77,335) (
9,074)
������� 328
534
��������� 2,542,568
2,963,351
����� 12,255
19,254
������� ( 189,540) (
307,510)
���������� 2,365,283
2,675,095
���������
��������
(
31,585) (
21,728)
����������� ���� ( 1,746,418) (
667,659)
������������ 1,297,269
606,676
������� ( 56) (
45)
���������� ( 480,790) (
82,756)
���������
����������
10,000(
64,000)
������ 1,145,718
-
������ ( 1,854,122) (
2,002,055)
����� ( 130,038) (
172,913)
������ ���� ( 625,135) (
710,380)
������� ( 135,052) (
733,725)
���������� ( 1,588,629) (
3,683,073)
��������������� 377,458
195,915
���������������� 673,322(
894,819)
����������� 4,633,022
5,527,841
����������� $ 5,306,344$ 4,633,022

������������������������������

������� �������

==> picture [37 x 39] intentionally omitted <==

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==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

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==> picture [226 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [212 x 105] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

��������������� ������������������������� ������������ �������������������������

==> picture [234 x 11] intentionally omitted <==

������������������� ������������������� �����������������

1100
1170
1200
1210
130X
1410
11XX
1550
1600
1840
1900
15XX
1XXX
103
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��


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����
$ 111,734
1
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-
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32,564
-
���������
����
2,679
-
��
-
-
����
����
3,552
-
������
151,248
1
�����
��������
����
17,726,273
95
���������
������
787,238
4
�������
�����
17,803
-
�������
6,922
-
�������
18,538,236
99
����
$ 18,689,484
100
��������
102
�12�31�


%
$ 176,064
1

2,409
-

19,670
-

513
-

10,099
-

2,890
-

211,645
1

15,822,685
94

844,407
5

4,445
-

6,922
-

16,678,459
99
$ 16,890,104
100


$ 176,064

2,409

19,670

513

10,099

2,890

211,645

15,822,685

844,407

4,445

6,922

16,678,459
$ 16,890,104

�������

������������������� ������������������� �����������������

���������

2100
2200
2220
2230
2300
21XX
2540
2570
2600
25XX
2XXX
3110
3200
3310
3320
3350
3400
3XXX
103
�12� 31�
102
�12� 31�
�����
��


%


%
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����
������
$ 740,000
4 $ 730,000
4
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����
64,348
-
58,348
-
����������
����
1,266,080
7
626,010
4
�������
108,996
1
189,524
1
������
������
80,860
-
76,152
1
������
2,260,284
12
1,680,034
10
�����
����
������
239,654
1
300,962
2
�������
�����
96,849
1
60,812
-
�������
����
24,922
-
23,522
-
�������
361,425
2
385,296
2
����
2,621,709
14
2,065,330
12
��
��
�����
����
5,683,042
31
5,683,042
34
����
����
����
39,243
-
39,243
-
����
��������
������
2,865,398
15
2,755,475
16
������
1,376,319
7
1,807,384
11
�����
6,469,543
35
5,915,949
35
����
����
����
(
365,770) (
2) (
1,376,319) (
8)
����
16,067,775
86
14,824,774
88
�������������
��

�������
�������
�������
$ 18,689,484
100 $ 16,890,104
100
�����������������������������
��������
�������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

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��������
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103 �� 102 ��
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4000 ���� �������
��� $ 101,051 100 $ 99,751 100
5000 ���� ���������
����� ( 159,936)( 158)( 139,524)( 140)
5900 ���� ( 58,885)( 58)( 39,773)( 40)
���� ���������
�����
6200 ���� ( 108,703)( 108)( 108,594)( 109)
6900 ���� ( 167,588)( 166)( 148,367)( 149)
��������
7010 ���� ����� 2,895 3 5,213 5
7020 ������� ����� ( 84,076)( 83)( 24,895)( 25)
7050 ���� ����� ( 12,360)( 12)( 14,238)( 14)
7070 ���������� ����
������������
�� 1,251,479 1238 1,356,178 1360
7000 ���������� 1,157,938 1146 1,322,258 1326
7900 ���� 990,350 980 1,173,891 1177
7950 ����� ����� ( 131,874)( 130)( 74,667)( 75)
8200 ���� $ 858,476 850 $ 1,099,224 1102
����������
8310 �����������
������ $ 1,010,549 1000 $ 417,670 419
8360 ������������ ����
�� ( 1,072)( 1) 34 -
8399 ����������� �����
������ 183 - ( 6) -
8500 �������� $ 1,868,136 1849 $ 1,516,922 1521
������ �����
9750 ������ $ 1.51 $ 1.93
������
9850 ������ $ 1.51 $ 1.93

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==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

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$ 5,683,042
$ 39,243
$ 2,592,950
$ 1,193,150
$ 6,303,836
($ 1,793,989)
$ 14,018,232
���������������
����
������
-
-
162,525
-
(
162,525)
-
-
������
-
-
-
614,234
(
614,234)
-
-
������
-
-
-
-
(
710,380)
-
(
710,380)
�������
-
-
-
-
1,099,224
-
1,099,224
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����
-
-
-
-
28
417,670
417,698
������������
$ 5,683,042
$ 39,243
$ 2,755,475
$1,807,384
$5,915,949
($1,376,319)
$ 14,824,774
����� ����������
$ 5,683,042
$ 39,243
$ 2,755,475
$ 1,807,384
$ 5,915,949
($ 1,376,319)
$ 14,824,774
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����
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-
-
(
431,065)
431,065
-
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-
-
109,923
-
(
109,923)
-
-
������
-
-
-
-
(
625,135)
-
(
625,135)
�������
-
-
-
-
858,476
-
858,476
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����
-
-
-
-
(
889)
1,010,549
1,009,660
������������
$ 5,683,042
$ 39,243
$ 2,865,398
$ 1,376,319
$ 6,469,543
($ 365,770)
$ 16,067,775
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��������
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���������� ���������� ���������� ����������
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���������
������
$ 990,350$
1,173,891
����
��������������
����
��������
58,299
58,615
���� ����� ( 156) (
194
���� ����� 12,360
14,238
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����� ( 1,251,479) (
1,356,178
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1,200,000
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-
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��������������
����
1,690(
1,887
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8,250
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513
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10,099
���� ( 662) (
455
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2,003
��������������
�����
6,171
11,053
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-
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911
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1,083,669
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198
������� ( 189,540) (
307,510
�������������� ( 18,830)
776,357
���������
�����������
����
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1,160) (
304
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304
���������
����������
10,000(
64,000
��������������� 575,890(
44,535
������ ( 76,502) (
74,938
����� ( 12,531) (
15,516
������ ���� ( 625,135) (
710,380
���������� ( 128,278) (
909,369
���������� 83,938
28,504
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104,812
����������� 176,064
280,876
����������� $ 111,734$ 176,064

������������������������������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

新興航運股份有限公司
103年度盈餘分配表
新興航運股份有限公司
103年度盈餘分配表
單位:新台幣元
摘 要
小 計 合 計
可分配盈餘
期初未分配盈餘
屬86以前年度未分配盈餘
屬87以後年度未分配盈餘
減:民國103年度保留盈餘調整數
調整後未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
減:提列法定盈餘公積
加:廻轉99年度及101 年提列之特別
盈餘公積
合計可分配盈餘
分配項目
分派現金股利(每股1元)
分配後保留盈餘
359,266,989
5,252,690,161
5,611,957,150
(889,988)
5,611,067,162
858,476,208
(85,847,621)
1,010,549,670
7,394,245,419
(568,304,171)
6,825,941,248
附註:配發員工紅利新台幣9,998,456元
配發董監事酬勞新台幣9,998,456 元

董事長:蔡景本 經理人:張豐州 會計主管:洪玉鴦

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

新興航運股份有限公司章程條文修正對照表(第三十三次修正)

條次 修 正 後 條 文 修 正 前 條 文 修正理由
第十二條 股東因故不能出席股東會議
時,應出具本公司印發之委託
書,載明授權範圍,委託代理
人出席。但一人同時受二人以
上股東委託時,其代理之表決
權不得超過已發行股份總數
表決權之百分之三,超過時其
超過之表決權不予計算。
股東委託出席之辦法除公司
法另有規定外,悉依證券主管
機關頒佈之「公開發行公司出
席股東會使用委託書規則」辦
理之。
股東因故不能出席股東會
議時,應出具本公司印發
之委託書,載明授權範
圍,委託代理人出席。但
一人同時受二人以上股東
委託時,其代理之表決權
不得超過已發行股份總數
表決權之百分之三,超過
時其超過之表決權不予計
算。
股東委託出席之辦法除公
司法另有規定外,悉依主
管機關頒佈之「公開發行
公司出席股東會使用委託
書規則」辦理之。
文字修正
第十四條 本公司各股東每股有一表決
權,但依公司法之規定,受限
制或
無表決權之股份不在此
限。
本公司各股東每股有一表
決權,但依公司法之規
定,無表決權之股份不在
此限。
依據公司
法第197-1
條規定修
第十六條 本公司設董事七~九人、監察
人二人,其中獨立董事不得少
於二人,且不得少於董事席次
五分之一。
董事及監察人由股東會就有
行為能力之人選任之,任期均
為三年,連選得連任。獨立董
事之選任採候選人提名制
度,其相關應遵行事項,依公
司法及證券主管機關之規定
辦理。
前項全體董事及監察人所持
有本公司
記名股票之股份總
額悉依證券主管機關
頒佈之
『公開發行公司董事、監察人
股權成數及查核實施規則』所
規定之標準訂定之。
本公司設董事六人、監察
人二人,由股東會就有行
為能力之人選任之,任期
三年,連選得連任。
前項全體董事及監察人所
持有記名股票之股份總額
悉依財政部證券暨期貨管
理委員會頒佈之「公開發
行公司董事、監察人股權
成數及查核實施規則」所
規定之標準訂定之。








依據金融監
督管理委員
會中華民國
102年12月
31日金管證



1020053112
號令配合辦
第十九條 本公司董事會由董事長召集 本公司董事會由董事長召 依據公司
條次 修 正 後 條 文 修 正 前 條 文 修正理由
之並任主席,董事長不能執行
職務時,由副董事長代理之,
副董事長亦不能行使職權

,董事長指定董事一人代理

,未指定時由董事互推一人
代理之。
董事會如以視訊會議時,其董
事以視訊參與會議者,視為親
自出席。
本公司董事會每季召集乙
次,召集時應載明事由,於七
日前通知各董事及監察人,但
遇有緊急情事時,得隨時召集
之。
前項董事會之召集及遇緊急
情事召集董事會,得以書面、
傳真或電子郵件(E-mail)方式
通知各董事及監察人。
集之並任主席,董事長不
能執行職務時,由董事長
指定董事一人召集之,未
指定時由董事互推一人代
理之。
董事會如以視訊會議時,
其董事以視訊參與會議
者,視為親自出席。
本公司董事會每季召集乙
次,召集時應載明事由,
於七日前通知各董事及監
察人,但遇有緊急情事
時,得隨時召集之。
前項董事會之召集及遇緊
急情事召集董事會,得以
書面、傳真或電子郵件
(E-mail)方式通知各董事
及監察人。
法第208條
規定修訂
第三十條 本公司之決算如有盈餘,除繳
稅款外,先彌補以往年度虧
損,次就其餘額提出百分之十
為法定盈餘公積,並按法令規
定提列或廻轉特別盈餘公積
後,再將其餘額連同上年度累
積未分配盈餘,作為可分配之
盈餘,由董事會擬定分配案,
提請股東會決議。其中員工紅
利不得低於百分之一,董事監
察人酬勞不得超過百分之五。
本公司之決算如有盈餘,
除提付應納所得稅款外,
先彌補以往年度虧損,次
就其餘額提出百分之十為
法定盈餘公積,並按法令
規定提列或廻轉特別盈餘
公積後,再將其餘額連同
上年度累積未分配盈餘,
作為可分配之盈餘,由董
事會擬定分配案,提請股
東會決議。其中員工紅利
不得低於百分之一,董事
監察人酬勞不得超過百分
之五。
文字修正
第三十三條 本章程訂立於民國五十六年
十月廿四日,⋯⋯⋯⋯⋯
(略)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯,第
三十二次修正於民國一Ο一
年六月二十二日,第三十三次
修正於民國一Ο四年六月十
六日
本章程訂立於民國五十六



廿

日,⋯⋯⋯⋯⋯
(略)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
,第三十次一修正於民國
一ΟΟ年六月二十二日,
第三十二次修正於民國一
Ο一年六月二十二日。
增訂修正
日期