SNC — AGM Information 2025

Jun 20, 2025

(限向郵局窗口交寄)

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1

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100-003
台北巿中正區重慶南路一段83號5樓
新興航運股份有限公司（股票代號:2605）
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國114年6月10日上午9時整假台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 舉行本公司114年 股東常會， 會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業及財務報告。2.審計委員會審查報告。3.113年度董事酬勞及員工酬勞配發 情形報告。4.113年度盈餘分派現金股利報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。 2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：公司章程修訂案。(四)選舉事項：選舉第20屆董事。(五)其他議案：解除董事競業 禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、 113年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣760,959,287元，每股配發新台幣1.3元。 三、 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。

• 採提名制之候選人名單：【董事： 許積臯 、和茂投資有限公司(股東名簿記載為：中國信託商業銀行受託保管和茂投資 有限公司投資專戶)、梭羅船務代理股份有限公司(股東名簿記載為：中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有 限公司投資專戶)】、【獨立董事：李燕松、顧之灝、曾國正、溫芳郁】。

• 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。 2

• 五、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會 ，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股 務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月11日起至114年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

  八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

  九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 十、敬請 察照辦理為荷。

            此  致

      貴股東

新興航運股份有限公司 董事會         敬啟

3 114 出席簽到卡 新興航運股份有限公司股東常會 本股東決定親自出席本公司 時間：114年6月10日上午9時整 地點：台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 1 1 4 年6 月1 0 日舉行之 股東常會，請 察照。

此 致 股東戶號 : 持有股數 : 新興航運股份有限公司 股東 : 親自出席簽章處 戶號 股東 : 戶名

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45 新興航運

新興航運股份有限公司114年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月10日

第 1 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 券 ︵ 股 ︶ 公 司 ﹂ ) ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 券 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 證 券 ﹂ ， ( 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 證 ﹂ ， 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	1.許積臯 2. 中國信託商 業銀行受託 保管和茂投 資有限公司 投資專戶	董事： 1.許積臯 2.和茂投資 有限公司 3. 梭羅船務 代理股份 有限公司 獨立董事： 1.李燕松 2.顧之灝 3.曾國正 4.溫芳郁	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經 營之管理階層。 2. 提高公司核心價值創造股東之最大利 益。 3. 確保公司之誠信，守法並維護公司之企 業形象。 4. 監督公司營運狀況及績效之達成。 5. 強化公司治理精神，依法忠實行使職 權。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址： 台北市重慶南路一段2號1樓（忠孝西路側門） 電話：(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 (全通全台136個徵求點請查詢網址：www.acsc.com.tw) 台北市中正區武昌街一段8號 （02）8972-5568 台北市大同區承德路三段206之2號 （承三208巷口） （02）2595-6189 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 （捷運大安站6號出口） （02）2501-5529 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 （原永元路） （02）2920-8426 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）（02）2993-1020 桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方） （03）335-7025 台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）（04）722-4669 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026 高雄市左營區立信路221號 （07）556-0952 【徵求股數限1,000股（含）以上】

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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※貴股東如新增或變 統一編號
戶名 戶號 45
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 新興
存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資 航運
章後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
第
欄 局 帳
號 號
聯
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紀念品領取說明

• 一、 股東會紀念品-苦茶油香皂禮盒(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年5月12日起至6月4日止洽徵求人之 徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求 狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月9日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2605查詢。

• 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 股東如不欲出席股東會，持本通知書第3聯，自114年6月5日起至6月9日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台 北市中正區懷寧街70號)憑以領取，僅領取紀念品，不作委託出席用，恕不郵寄及補發。

• (3) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於114年5月11日至6月7日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或 身分證明文件。C.領取期間及地點：自114年6月16日起至6月18日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70 號)領取，恕不郵寄及補發。

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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 45 新興航運
東會使用委託書規則及公司法第
一、 茲委託 君
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
請徵求人提供徵求委託書之書面 為本股東代理人，出席本公司1 1 4 年6 月1 0
及廣告內容資料，或參考公司彙 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使
總之徵求人書面及廣告資料，切 股東權利：
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
之背景資料及徵求人對股東會各 權委託)
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
用紙，委託書與親自出席均簽名 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
或蓋章者，視為親自出席；但委 視為對各該議案表示承認或贊成。
託書由股東交付徵求人或受託代 1. 113年度營業報告書及財務報表案：
理人者視為委託出席。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 2. 113年度盈餘分配案：
章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3 業或股務代理機構受委託擔任徵 3. 公司章程修訂案：
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 4. 選舉第20屆董事。
當場蓋章方式代替之。 5. 解除董事競業禁止之限制案：
五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 6. 臨時動議。
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代
字號或統一編號；徵求人如為信 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(
託事業、股務代理機構，請於股 二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲 此 致
以書面或電子方式行使表決權者 新興航運股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交付違法檢舉電話 或名稱 或
現取，： ( 持 蓋
金或其得及使經查證二 )○ 有股數 章
他用屬二
利委實五 戶
第 益託者四 號
，
之書 七 姓
聯 價購，可最高給三七 名或名稱
委檢 三
予
託附檢三
書具舉。 戶
行體獎 號姓
名
為事金 或名
。證二 或稱身
向十 統一編分證字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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