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SNC — AGM Information 2024
Jun 17, 2024
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AGM Information
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股票代號: 2605
新興航運股份有限公司 一一三年股東常會 議事手冊
中華民國一一三年六月十二日
目
錄
開會程序
本公司 113 年股東常會議程 ------------------------------------------------------------------------------------ 1
報告事項
一、本公司 112 年度營業及財務報告 ------------------------------------------------------------------------ 2 二、審計委員會審查報告 --------------------------------------------------------------------------------------- 6 三、 112 年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告 ---------------------------------------------------------- 7 四、 112 年度盈餘分派現金股利報告 ------------------------------------------------------------------------- 8 五、其他報告事項 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 承認事項 一、本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 ---------------------------------------------------------- 10 二、本公司 112 年度盈餘分配案 ---------------------------------------------------------------------------- 31 臨時動議 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 附錄 一、股東會議事規則 ------------------------------------------------------------------------------------------- 33 二、公司章程 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 三、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ------------------------ 39 四、股東名簿記載之個別及全體董事持有股數 ---------------------------------------------------------- 40
新興航運股份有限公司一一三年股東常會會議議程
時 間:中華民國 113 年 6 月 12 日(星期三)上午九時整
召開方式:實體股東會
地 點:台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳
開會程序:
壹、大會開始(報告出席股數)
-
貳、主席致詞
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參、報告事項
-
一、本公司 112 年度營業及財務報告。
-
二、審計委員會審查報告。
-
三、 112 年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。
-
四、 112 年度盈餘分派現金股利報告。
-
五、其他報告事項。
肆、承認事項:
一、本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。
二、本公司 112 年度盈餘分配案。
伍、臨時動議。
陸、散會。
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報 告 事 項
一、營業及財務報告
新興航運股份有限公司 營業報告書
(一)引言
2023 年揮別持續三年新冠肺炎 (Covid-19) 的紛擾,隨著全球所有重要經濟體解除封 鎖障礙,散貨海運市場迎來難得的曙光。總體而言, 2023 年散貨海運市場相較 2022 年表現較佳,其中全世界多起地緣政治衝突和局部極端氣候事件,也造成不同程度 的影響。
2022 年 2 月 24 日從短期武裝衝突逐漸演變成長期戰爭對峙的「俄、烏戰爭」,號稱 「歐洲糧倉」的烏克蘭,糧食出口運輸通道受阻,同時由於俄羅斯為主要產油國之 一,歐盟國家因為禁止輸入俄國 LNG 和石油等能源,導致煤炭需求增加,因俄烏戰 爭影響導致能源、穀物、礦產等貨物價格上漲,改變全球物流供應鏈,原物料因戰 事改轉往其他地區購買而拉長船舶的航程天數,使得船舶供給減少,推升運價。 2023 年 10 月 7 日巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 (Hamas) 突襲發起所謂的阿克薩洪水行 動 (Operation Al-Aqsa Flood) ,對以色列發動大規模攻擊,以色列軍方旋即發動鐵劍 行動 (Operation Swords of Iron) 展開反擊,以巴歷史糾葛、百年難解的衝突再度成為 全球注目的焦點。
連結歐洲與亞洲之間的航運要道 - 蘇伊士運河,由於 2023 年 10 月 18 日葉門反政府 武裝組織胡塞組織,為聲援巴勒斯坦多次攻擊以色列和穿越紅海的商船,引發「紅 海國際危機」,多數航商選擇繞行好望角、避免穿越曼德海峽 (Bab El-Mandeb) 和紅海, 從波斯灣到歐洲,船舶繞行時間約增加 10 至 14 天;另外連接太平洋與大西洋的航 運要道 - 巴拿馬運河, 2023 年則因為持續枯水期的乾旱,限制船舶通行的數量,大 幅影響運河的正常運作。
2023 年散裝海運市場,散裝船隊噸位供給增長約 3.0% ,全球散裝貨運貿易量以噸 海浬 (Tonne-miles) 計算增加 5.0% 。 2023 年 12 月初雖然有一波運費反彈行情,但僅 只是曇花一現。整體而言,散裝航運的需求仍受到許多不確定因素影響,除了俄烏 戰爭造成的能源與糧食危機,大宗商品價格上漲、全球通膨、極端氣候等多項因素, 國際環境變得複雜嚴峻,全球經濟活動普遍放緩。 2023 年全球經濟生產總值成長 (GDP) 為 3.5% ,遠低於 2022 年的 6.3% ,全球海運貿易量則增加 3.0% ,全球經濟 走弱但海運市場表現平穩。
中國為全球散裝貨最大進口國,包含鐵礦砂、煤炭與穀物等原物料,但房地產市場 低迷造成爛尾樓危機,鋼鐵需求大幅減緩,影響鐵礦砂、煤炭等進口量。整體散裝 市場需求量持平,散裝船舶運價隨著波羅地海 BDI 指數不斷修正。 2023 年散裝海 運市場的大環境,在後疫情時代由於俄烏戰爭、以巴衝突、全球通膨升息、氣候變 遷等因素影響全球經濟成長,市場不確定性仍高。
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在油輪市場方面,隨著世界各地經濟活動、旅行限制全面開放,加上俄烏戰爭因歐 美國家制裁俄羅斯對能源市場的影響, 2023 年油輪市場行情優於 2022 年。另外由 於新船價格過高、新船塢位滿檔,船東造船意願低,油輪運力增長緩慢。歐盟對俄 羅斯的制裁將會遏制石油產能,全球原油海運貿易將轉向長距離運輸而間接消耗部 分運力,預計 2024 年油輪運輸市場需求將持續成長,然而仍需觀察俄烏戰爭持續 時間、戰爭結束後歐美國家對於俄羅斯的禁令變化,以及「以巴衝突」造成的紅海 危機,船舶繞行所增加的噸海浬需求。
國際海事組織 (IMO) 為因應地球環境保護,降低二氧化碳和溫室氣體排放的訴求,採 取新的現成船能源效率指數規定 (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI) 和碳強 度指標 (Carbon Intensity Indicator, CII) 規定,已自 2023 年 1 月 1 日生效實施。另外 海洋環境保護委員會 (MEPC) 第 80 屆會議於 2023 年 7 月 3 日至 7 日召開會議,通過 了國際海運溫室氣體減排的 IMO 2023 戰略,其中包括:
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加強的目標,包括國際航運的溫室氣體排放 “ 接近 ” 於 2050 年實現淨零排放 (netzero GHG emissions)
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指標性的檢查點,與 2008 年相比較,在 2030 年減少至少 20% ( 爭取達到 30%) ; 到 2040 年減少至少 70% ( 爭取達到 80%)
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採用零排放或接近零排放的技術、燃料和 / 或能源,國際航運所使用的能源中至 少佔比 5% ( 爭取達到 10%)
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中期措施包括技術和經濟措施 ( 仍要於 2025 年採納之前進行評估和確定 )
歐盟執委會 (European Commission) 於 2021 年 7 月 14 日公布的綠色經濟方案「 Fit for 55 」提案,旨在達成歐盟 2030 年之氣候目標 ( 較 1990 年溫室氣體淨排放量至少 降低 55%) ,其中包含擴大歐盟碳排放交易體系 (EU Emissions Trading System ; EU ETS) 之範圍,海運產業之碳排已於 2024 年 1 月 1 日起納入其碳排放交易體系。
本公司為因應新的環境保護相關規定,透過各大船級協會的技術支援,已完成船隊 全部擁有船隻的能源效率指數計算和評估,除擬定計畫採取符合法規的措施,利用 船舶定期塢修期間,安裝節能裝置或是採用最新節能防污油漆,並隨時監測各船碳 強度指標的等級外,並順勢利用 2023 年二手船船價盤旋的最佳時機,汰除一艘逾齡 老舊船舶並採購一艘能源效率表現良好的二手新船,以保持船隊營運的最佳能源效 率政策。
展望 2024 年,預期市場將會緩慢調整與復甦,對於散裝海運市場產生正面影響。當 前散裝船舶新造船訂單量偏低處於歷史低位,全球船舶供需處於失衡狀態,在 2024 年 IMO 環保減碳新規及歐盟碳排放交易體系方案實施後,為了降低碳稅,以及未達 碳強度指標標準的船舶,必須降低航速以節省燃料,拉長船舶週轉天數或是淘汰報 廢所造成的運力缺口仍難以補足,全球散裝航運的供給仍緊張,有望推升散裝航運 的營運表現。
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(二) 112 年度營業成果
本公司集團 112 年度船隊共計 15 艘船舶,包含 3 艘 30 萬噸級巨型油輪 (VLCC) 及 12 艘散裝船 (1 艘超大型鐵礦砂專用船、 7 艘海岬型、 4 艘卡姆薩型 ) ,包含於 9 月份 購入一艘二手卡姆薩型散裝船。無論採中長期論時租約、單航次論時租約或是以現 貨論程方式營運,都以最佳獲利方式,穩健經營管理船隊。
結算 112 年度合併營收 ( 含停業部門 ) 為新台幣 4,268,656 仟元,較 111 年度提升 0.61% , 本期淨利歸屬於母公司為新台幣 44,298 仟元,每股盈餘新台幣 0.76 元。
(三) 113 年度營業計畫概要
本 (113) 年度本公司仍將採取「穩健、平實、進取」之經營方針,秉持審慎管理船舶 資產及健全營運資金之原則,推行下列諸營業計畫與目標:
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嚴格掌控服務之品質與成本,採用科技軟體與技術,有效降低船舶操作成本、 掌控採購流程及進塢維修等預算,並謹慎執行合約。
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嚴密監控及分析國際航運市場動態趨勢相關訊息,審慎選擇信譽優良的租家, 靈活規劃採行現貨、短、中或長期租約的策略,俾獲取最大利潤及保障船東權 益。
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密切注意海運技術及相關法規之發展,例如節能防污油漆、低硫燃油 (VLSFO) 的品質監測、壓艙水設備 (Ballast Water Treatment Systems - BWTS) 及船舶主機 節能裝置等新科技。
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持續掌握二手船買賣行情,適時研究處分老舊船舶,並研擬於最佳時機增添船 舶、擴充船隊,繼續汰舊換新計劃。
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藉由與海運相關組織共同研究及員工內部教育訓練,提升工作知識與效率,並 有效增進船員與公司間聯繫。
概括而言,海運市場有繁榮、不景氣、復甦之週期性,本公司集團已安然度過海運 最低潮階段,將危機化為轉機,運用公司集團累積多年經驗與資源,兼顧『開源』 『節流』策略,更有效管理船舶,靈活規劃船舶投入中、短期合約及現貨市場,並 嚴格管控成本,以迎接海運復甦、景氣時代來臨,為股東獲取更多利益,乃為本公 司集團本年度最重要的營運策略。
(四)市場變數及影響
- 預估 2024 年投入散裝市場之新船噸位約 3.6% ,加上 IMO 節能減排的要求, 加速老舊船舶的淘汰,預期目前全球散裝航運的供給仍然吃緊。自 2008 年金 融海嘯之後,散裝航運市場持續低迷,期間船東因不堪賠累,而將大量逾齡船
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舶加速報廢、拆解,是以目前海運市場存留營運船舶年齡大多未逾 20 年, 2023 年報廢拆解的散貨輪噸位為 5.5 百萬載重噸,高於 2022 年的 4.3 百萬載重噸, 以及 2021 年的 5.2 百萬載重噸,船舶汰舊、拆解增加,將有助於航運市場復 甦動能,唯在長期 “ 淨零排放 ” 趨勢下,煤炭貨量是否因而日益減少也必須觀察。
- 海運業目前遭逢多方面的挑戰,除要面對海運市場瞬息萬變之情勢外,同時需 履行減少環境污染之責任與義務,目前海運業的焦點都放在新的能源效率規 定,亦即自 2023 年 1 月 1 日起生效實施的國際海事組織 (IMO) 現成船能源效 率指數規定 (EEXI) 和碳強度指標 (CII) 規定,以及歐盟的綠色經濟方案「 Fit for 55 」 - 歐盟碳排放交易體系 (EU ETS) ,推陳出新的環保新規定,將對未來數年 的航運市場造成關鍵性影響。
( 五 ) 未來發展及策略
以往本公司與信譽卓著之租家,簽立中長期租約的穩健經營策略,創造了過去幾年 平穩優厚的獲利;惟因海運產業經營方式的改變,以往採長期租約之經營模式已不 復存在,妥善規劃定期租船 (Time Charter/Period Charter) 或是定程租船 (Voyage Charter) 的比例,避免受現貨市場波動影響。預料 2024 年散裝市場仍將面臨諸多挑戰,本公 司集團在危機和轉機並存的外在環境下與時俱進,且目前已規劃各種不同船型噸位 之散裝船及大型原油輪組合之多角化營運策略,以期分散風險。未來仍將秉持多樣 化船型之經營模式,以規避過度集中之市場風險,穩健中求發展;並研究涉足其他 類型船舶之機會。相信本公司集團在專業的管理團隊領導下,秉持卓著的船舶管理 經驗,並引進新技術,定能確保於變動的航運市場中,保持競爭優勢,為公司及股 東謀求長遠與最大的利潤。
( 六 ) 結語
「新世代、興航運」,新興航運公司秉持「誠信、決斷、勤勉、慎謀、精進、合作」 之理念,及永續經營海運事業的企業精神,船隊管理嚴格且恪遵國際航運安全及海 洋環境保護法規,並積極與全球主要客戶維持良好合作關係,藉由科技知識及教育 訓練,不斷精益求精,提升船隊服務品質,創新企業文化精神,除公司享有卓越的 信譽,深獲客戶信賴之外,並為全體股東獲取最大利潤。不論海運市場未來將持續 面臨任何不可預測的經濟循環狀況,本公司集團始終對於海運所帶來的挑戰深具信 心。
董事長:許積臯 經理人:許積臯
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會計主管:范曉婷
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二、審計委員會審查報告
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司 112 年度經資誠聯合會計師事務所林一帆會計師及廖 福銘會計師查核簽證之財務報表含合併財務報表及個體財務報表連同營 業報告書及盈餘分配等表冊,移由本審計委員會等審查完竣,尚無不合, 爰依照證券交易法及公司法之規定,備具報告書,敬請鑒察為荷!
此 上
本公司 113 年股東常會
新興航運股份有限公司
審計委員會召集人:李 燕 松
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中 華 民 國 113 年 3 月 12 日
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三、 112 年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告:
本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞配發經 113 年 3 月 12 日之董事 會通過,依本公司章程第 30 條規定,各提撥稅前獲利狀況之 1.92% , 配發董事酬勞新台幣 9,856,000 元,及配發員工(含經理人)酬勞新台 幣 9,856,000 元,特此報告。
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四、 112 年度盈餘分派現金股利報告:
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(一)依公司法第 240 條第 5 項及本公司章程第 30 條授權董事會決議,
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配發 439,014,973 元現金股利,每股配發新台幣 0.75 元。
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(二)本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿 一元之畸零股合計數計入其他收入。
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(三)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份總數,股東配息率 因此發生變動而須修正時,授權董事長全權調整之。
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(四)本公司將另行召開董事會訂定配息基準日及發放日。
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五、其他報告事項:
- 本公司受理股東提案期間為民國 113 年 3 月 29 日起至 113 年 4 月 8 日止。至截止日止未有股東提案,特此報告。
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承 認 事 項
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一、案由:本公司 112 年度營業報告書及財務報表等,敬請承認(董事會提)。
-
說明:(一)本公司 112 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財 務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量 表)等表冊,業經資誠聯合會計師事務所林一帆會計師及廖福銘 會計師查核完竣,且經審計委員會審查符合各在案及董事會決 議通過,謹依法提請承認。
- (二)前項營業報告書、會計師查核報告及上述各財務報表請參閱本手 冊第 2~5 頁及第 11~30 頁。
決議:
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-30-
-
二、案由:擬定本公司 112 年度盈餘分配表,敬請承認(董事會提)。
-
說明:(一)本公司 112 年度盈餘分配,業經董事會參照公司法及公司章程之 規定,擬妥議案。
(二)盈餘分配表如下:
| (二)盈餘分配表如下: | (二)盈餘分配表如下: | (二)盈餘分配表如下: |
|---|---|---|
| 決議: 單位:新台幣元 新興航運股份有限公司 112年度盈餘分配議案表 |
||
| 摘 要 | 金 額 |
|
| 小 計 | 合計 | |
| 可分配盈餘: 期初未分配盈餘 屬86以前年度未分配盈餘 |
359,266,989 | |
| 屬87以後年度未分配盈餘 | 5,799,928,059 | 6,159,195,048 |
| 加:本年度稅後淨利 減:本年度保留盈餘調整數 減:提列法定盈餘公積 |
444,297,038 ( 6,705,356) ( 43,759,168) |
|
| 減:提列特別盈餘公積 | ( 6,334,884) |
|
| 合計可分配盈餘 分配項目: 分派現金股利 (每股0.75元) 分配後保留盈餘 |
6,546,692,678 ( 439,014,973) 6,107,677,705 |
|
| 董事長:許積臯 經理人:許積臯 |
會計主管:范曉婷 |
-31-
臨 時 動 議
散 會
-32-
【附錄一】
股 東 會 議 事 規 則
中華民國 110 年 8 月 24 日 股東會通過修訂
-
一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
二、公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名 簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
-
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之;副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。
-
六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。
-
七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資 訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延 後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已 發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為 假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
-
九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用 前項之規定。前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但 主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任 主席,繼續開會。
-
十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。
-33-
-
十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
-
十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
-
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-
十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決之 結果,應當場報告,並做成記錄。
-
十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
-
十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。
-
十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
十九、主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
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【附錄二】
新 興 航 運 股 份 有 限 公 司 章 程
第 一 章 總 則
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第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定中文名稱為「新興航運股 份有限公司」,英文名稱為「 SINCERE NAVIGATION CORPORATION 」。
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第 二 條 本公司之業務:
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一、(刪除)。
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二、 G406041 拖船駁船業。
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三、 G401011 船務代理業。
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四、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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第 三 條 本公司設總公司於台北市,必要時經董事會決議得在國內外設立分公司或其 他分支機構,其撤銷或遷移時亦同。
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第 四 條 本公司對外轉投資其他事業,不受公司法第十三條有關轉投資百分之四十之 限制,並應經董事會決議後辦理。
第 二 章 股 份
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第 五 條 本公司資本總額定為新台幣柒拾億元,分為柒億股,每股新台幣壹拾元,得 分次發行。
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第 六 條 本公司發行之股票概為記名式,應編號,由代表公司之董事簽名或蓋章,並 經依法得擔任股票發行人之銀行簽證後發行之,亦得免印製股票,惟應洽證 券集中保管事業機構登錄。
-
第 七 條 本公司股務相關作業,除法令、證券主管機關另有規定者外,悉依公司法及 「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
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第 八 條 (刪除)。
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第 九 條 (刪除)。
-
第 十 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。
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第 十 條之一 (刪除)。
第 三 章 股 東 會
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第 十一 條 本公司股東會分為下列二種:
-
一、股東常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內召集之,並於 三十日前通知各股東。
-
二、股東臨時會必要時召集之,並於十五日前通知各股東。 股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。
-
本公司將電子方式列為股東行使表決權管道之一,其相關作業依主管機關規 定辦理。
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第十一條之一 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。
-
第 十二 條 股東因故不能出席股東會議時,應出具本公司印發之委託書,載明授權範圍, 委託代理人出席。但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超 過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外,悉依證券主管機關頒佈之「公開 發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
-
第 十三 條 股東會開會時,以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由副 董事長代理之;副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事 一人代理之,董事長未指定代理人時由董事互推一人代理之。
-
第 十四 條 本公司各股東每股有一表決權,但依公司法之規定,受限制或無表決權之股 份不在此限。
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第 十五 條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。每次股東會應作成議事錄, 載明會議之年、月、日、場所、議事經過之要領及結果、主席姓名及議決方 法,由主席簽名或蓋章,會後二十日內將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發,依公司法規定辦理。
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在本公司存續期間,議事錄應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委 託書,其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。
第 四 章 董事及監察人
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第 十六 條 本公司設董事七~九人,其中獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五 分之一。
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董事之選任採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期均為 三年,連選得連任,其相關應遵行事項,依公司法及證券主管機關之規定辦 理。
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前項全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券主管機關頒佈之 「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定。
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第 十七 條 本公司董事會下設置各功能性委員會,其資格、職權及報酬等相關事項,授 權董事會議定之。
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本公司依證劵交易法第十四條之四規定,設置審計委員會負責執行公司法、 證劵交易法及其他法令規定有關監察人職權。審計委員會由全體獨立董事組 成,其人數不得少於三人。
-
第 十八 條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互 選一人為董事長,並得以同一方式互選一人為副董事長,依照法令章程、股 東會決議及董事會決議,執行本公司一切事務。
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第 十九 條 本公司董事會由董事長召集之並任主席,董事長不能執行職務時,由副董事 長代理之,副董事長亦不能行使職權時,董事長指定董事一人代理之,未指 定時由董事互推一人代理之。
-
董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
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本公司董事會每季召集乙次,召集時應載明事由,於七日前通知,但遇有緊 急情事時,得隨時召集之。
前項董事會之召集,得以書面、傳真或電子郵件 (E-mail) 方式。
第 二十 條 本公司經營方針、營運船舶之建造、買賣、為所屬船舶簽訂三年以上之運輸 或租賃合約、對其他事業之投資、向外貸款、對外保證、對外授權以及其他 重要事項均須經董事會決議行之。
第 二十一 條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過 半數之同意行之。
董事因故不能出席時,得出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍,委託出 席董事為代表,但每人以一人之委託為限。
董事會之議事,應作成議事錄,由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後 二十日內分送,並應列入本公司重要檔案,於本公司存續期間永久妥善保存。 議事錄應記載事項依公司法及公開發行公司董事會議事辦法規定辦理。 議事錄之製作及分發得以電子郵件方式為之。
第 二十二 條 全體董事之報酬,依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參酌同業水 準,授權董事會議定之。
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第 二十三 條 本公司得為董事投保責任保險。
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第 二十四 條 (刪除)。
-
第 二十五 條 (刪除)。
第 五 章 總經理及副總經理
-
第 二十六 條 本公司設總經理一人,視實務作業需要設副總經理若干人。總經理由董事會 提名任免之,副總經理由總經理提名後由董事會任免之。
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第 二十七 條 總經理依本公司組織規程之規定,督率所屬主管人員,處理各項業務,副總 經理輔佐之。
第 六 章 會 計
第 二十八 條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月卅一日止,年度終了後,應編制 決算表冊。
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第 二十九 條 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列各項表冊,於股東常會開會前交 審計委員會查核後,提出於股東常會請求承認:
-
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第 三十 條 本公司當年度稅前利益(即扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益)應由董 事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議提撥員工酬 勞不低於 1% 及董事酬勞不高於 5% ,並報告於股東會,但公司尚有累積虧損 時,應預先保留彌補數額。
本公司之決算如有盈餘,除提繳稅款、彌補以往年度虧損外,應就其餘額提出
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百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達公司實收資本總額時,不在 此限,次按法令規定提列或廻轉特別盈餘公積後,再將其餘額連同上年度累 積未分配盈餘,作為可分配之盈餘,由董事會擬定分配議案,提請股東會決 議分派之。
本公司董事會得以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議,將 應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方 式為之,並報告股東會,不適用前項應經股東會決議之規定。
第三十條之一 本公司股利政策係按本公司章程規定,依公司盈餘狀況,考量未來資金需求, 採穩定原則分派,就可分配盈餘得酌予保留或以股票股利或以現金股利或以 股票及現金股利等方式分派,若發放現金及股票股利,則現金股利以百分之 卅為下限,以促進公司永續之經營發展。
第 七 章 附 則
第 三十一 條 本章程未盡事宜,悉依公司法及有關法令規定辦理。 第 三十二 條 本公司組織規程及辦事細則由董事會決議另訂之。 第 三十三 條 本章程訂立於民國五十六年十月廿四日,… … … … … … … … (略) ……………………,第三十四次修正於民國一Ο五年六月二十九日, 第三十五次修正於民國一Ο八年六月二十八日,第三十六次修正於民國一一 一年六月十日。
新 興 航 運 股 份 有 限 公 司 董事長 許 積 臯
==> picture [80 x 79] intentionally omitted <==
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【附錄三】
、 本次無償配股對公司營業績效 每股盈餘及股東投資報酬率之影響
| 年度 項目 |
年度 項目 |
年度 項目 |
113年度 (預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額 | 5,853,533仟元 | ||
| 本年度配股配息 情形 |
每股現金股利 | 0.75元 | |
| 盈餘轉增資每股配股數 | - | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | - | ||
| 營業績效變化 情形 |
營業利益 | 註 | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | 註 | ||
| 稅後純益 | 註 | ||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | 註 | ||
| 每股盈餘(追溯調整前) | 註 | ||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | 註 | ||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) | 註 | ||
| 擬制性每股盈 餘及本益比 |
若盈餘轉增資全數 改配放現金股利 |
擬制每股盈餘 | 註 |
| 擬制年平均投資報酬率 | 註 | ||
| 若未辦理資本公積 轉增資 |
擬制每股盈餘 | 註 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | 註 | ||
| 若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放 |
擬制每股盈餘 | 註 | |
| 擬制年平均投資報酬率 | 註 |
註:因本公司無對外公開財務預測,故不適用。
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
董事長:許積臯 經理人:許積臯 主辦會計:范曉婷
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| 【附錄四】 董事名冊 基準日:113年4月14日 |
備註 | 111年06月10日發行總股份: 585,353,297 股 113年04月14日發行總股份: 585,353,297 股 備註:本公司全體董事法定應持有股份:18,731,305股,截至113年4月14日全體董事持有: 28,418,159 股 本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。 ◎獨立董事持股不計入董事持股數 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在持有股數 | 佔當時 發行% |
0.09% | 3.14% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 股數 | 515,000 | 18,363,398 | 9,539,761 | - | - | - | - | 28,418,159 | |||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任時持有股數 | 佔當時 發行% |
0.09% | 3.14% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 股數 | 515,000 | 18,363,398 | 9,539,761 | - | - | - | - | 28,418,159 | |||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任日期 | 111.06.10 | 111.06.10 | 111.06.10 | 111.06.10 | 111.06.10 | 111.06.10 | 111.06.10 | ||||
| 姓 名 |
許積臯 | 中信銀託管梭羅船務公司專戶 | 中信銀託管東方朝代公司專戶 | 李燕松 | 鄭輔國 | 曾國正 | 顧之灝 | 合 計 | |||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
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