SNC — AGM Information 2024

Jun 17, 2024

新興航運股份有限公司一一三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 113 年 6 月 12 日(星期三)上午九時整

地點：台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

承認事項

• 一、案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表等，敬請承認(董事會提)。 說明：(一)本公司 112 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財 務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量 表)等表冊，業經資誠聯合會計師事務所林一帆會計師及廖福銘 會計師查核完竣，且經審計委員會審查符合各在案及董事會決 議通過，謹依法提請承認。

   - (二)前項營業報告書、會計師查核報告及上述各財務報表請參閱議 事手冊。
  

• 二、案由：擬定本公司 112 年度盈餘分配表，敬請承認(董事會提)。

• 說明：(一)本公司 112 年度盈餘分配，業經董事會參照公司法及公司章程之 規定，擬妥議案。

  • (二)盈餘分配表如下：

新興航運股份有限公司 112 年度盈餘分配議案表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
摘 要	金 額
	小 計	合 計
可分配盈餘： 期初未分配盈餘 屬86以前年度未分配盈餘 屬87以後年度未分配盈餘 加：本年度稅後淨利 減：本年度保留盈餘調整數	359,266,989 5,799,928,059	6,159,195,048 444,297,038 ( 6,705,356)

減：提列法定盈餘公積 減：提列特別盈餘公積 合計可分配盈餘 分配項目： 分派現金股利 (每股0.75元) 分配後保留盈餘		( 43,759,168) (6,334,884)
		6,546,692,678 (439,014,973) 6,107,677,705

臨 時 動 議

散 會