SNC — AGM Information 2024

Jun 17, 2024

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 新興航運股份有限公司 [股務代理人] 45 中國信託商業銀行代理部 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2605）

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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股東會 資訊查詢

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國113年6月12日上午9時整假台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 舉行本公司113 年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業及財務報告。2.審計委員會審查報告。3.112年度董事 酬勞及員工酬勞配發情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.112年度營 業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

• 二、112年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣439,014,973元，每股配發新台幣0.75元。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

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• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回) ，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓 名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理 人。

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月13日起至113年6月9日止，請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作 之。

  七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

  八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  九、敬請  察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

新興航運股份有限公司 董事會         敬啟

新興航運股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處 3 113 出席通知書 113 時間：113年6月12日上午9時整 地點： 台北市仁愛路三段160號福華大飯店 本股東決定親自出席本公 地下二樓福華廳 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 司 113 年 6 月 12 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委 股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於 背面委託書簽名或蓋章。 此 致 股東戶號 : 持有股數 : 新興航運股份有限公司 股東 : 親自出席簽章處 戶號 股東 : 戶名

45 新興航運

• 紀念品領取說明

• 一、 股東會紀念品-不銹鋼高級修容組(紀念 品數量如有不足時，得以價值相當者替 代)。

新興航運股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月12日

一、 股東會紀念品-不銹鋼高級修容組(紀念 品數量如有不足時，得以價值相當者替 代)。		股東常會日期113年6月12日	股東常會日期113年6月12日	股東常會日期113年6月12日	股東常會日期113年6月12日
第 1 聯 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請 於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股 (含)以上】113年5月13日起至6月5日止洽 徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會 委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求 場所之營業時間內前往洽辦，例假日除 外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束 徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113 年5月10日起詳見證基會網站(https://free. sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或 利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代 號:2605查詢。 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均 予發放紀念品。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發 放。 (2) 股東如不欲出席股東會，請於本通知 書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章 後自113年6月6日起至6月11日止(每日 9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商 業銀行代理部領取(台北市中正區懷寧 街70號，僅領取紀念品，不作委託出席 用)，恕不郵寄及補發。 (3) 採電子投票之股東，紀念品領取方 式：A.對象：限已於113年5月13日至6 月9日完成電子投票之股東。B.攜帶文 件：股東會出席通知書或身分證明文 件。C.領取期間及地點：自113年6月13 日起至6月17日止(每日9:00至17:00，例 假日除外)至中國信託商業銀行代理部 (台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不 郵寄及補發。	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 【限徵求1,000股(含)以上】
	中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566
		2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所： (全台135個徵求點請參照網站www.acsc.com.tw 及LINE官方帳號搜尋＂全通事務＂)		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
				桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	（03）426-0715
				新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141
				台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
		台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
		台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
		台北市士林區德行東路22號1樓（手機配件館內）	（02）2828-2007	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
		台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	（07）777-8800
		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
		新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/)查詢。

• ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 章後， 於股東常會 前寄回。

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統一編號
戶名 戶號 45
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，二、未採用匯款者，本行將以掛匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 新興航運
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
欄 局 帳
號 號
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託代 理人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人 出席行使之表決權為準。	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	新興航運 45
	新興航運股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司1 1 3 年6 月1 2 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 112年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 臨時動議。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項( 二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
			股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：