SNC — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

新興航運股份有限公司一一二年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 112 年 6 月 9 日(星期五)上午九時整

地點：台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

承認事項

• 一、案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表等，敬請承認(董事會提)。 說明：(一)本公司 111 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財 務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量 表)等表冊，業經資誠聯合會計師事務所林一帆會計師及廖福銘 會計師查核完竣，且經審計委員會審查符合各在案及董事會決 議通過，謹依法提請承認。

   - (二)前項營業報告書、會計師查核報告及上述各財務報表請參閱議 事手冊。
  

• 二、案由：擬定本公司 111 年度盈餘分配表，敬請承認(董事會提)。

• 說明：(一)本公司 111 年度盈餘分配，業經董事會參照公司法及公司章程之 規定，擬妥議案。

  • (二)盈餘分配表如下：

新興航運股份有限公司 111 年度盈餘分配議案表

單位：新台幣元

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
摘 要	金 額
	小 計	合 計
可分配盈餘： 期初未分配盈餘 屬86以前年度未分配盈餘 屬87以後年度未分配盈餘 加：本年度稅後淨利 加：本年度保留盈餘調整數	359,266,989 4,127,049,120	4,486,316,109 197,158,780 2,393,310

減：提列法定盈餘公積 加：迴轉特別盈餘公積 合計可分配盈餘 分配項目： 分派現金股利 (每股0.5元) 分配後保留盈餘		( 19,955,209) 1,785,958,707
		6,451,871,697 ( 292,676,649) 6,159,195,048

臨 時 動 議

散 會